میلیون‌ها پول مجرمانه به سرعت از طریق بایننس، اوکی‌ایکس و دیگر صرافی‌های بزرگ رمزارز جابه‌جا شد.
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ) در تحقیقات Coin Laundry کشف کرد که وجوه غیرقانونی از طریق صرافی‌های بزرگ رمز ارز، از جمله بایننس، OKX، کوین‌بیس، کراکن، بای‌بیت و کوکوین، به عنوان بخشی از اقتصاد سایه جهانی که از درآمدهای مجرمانه سود می‌برد، منتقل شده‌اند. این پروژه فرامرزی که طی ۱۰ ماه و با همکاری ۳۷ […]
