پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP) در بخش پلیس فدرال – منطقه شرقی، از بزرگ‌ترین توقیف رمز ارز در تاریخ کانادا خبر داد و اعلام کرد بیش از ۵۶ میلیون دلار کانادا (تقریباً ۴۰ میلیون دلار آمریکا) را از پلتفرم TradeOgre ضبط کرده است.
این عملیات توسط تیمی از محققان متخصص در جرایم مالی، جرایم سایبری و رمز ارزها انجام شد. همچنین این نخستین بار است که نیروهای انتظامی کانادا موفق به تعطیلی یک صرافی رمز ارز شده‌اند.
توقیف تاریخی رمز ارز
بر اساس آخرین بیانیه مطبوعاتی RCMP، این پرونده در ژوئن ۲۰۲۴ و پس از دریافت اطلاعاتی از یوروپل آغاز شد که تیم تحقیق درباره پولشویی را به بررسی فعالیت‌های این پلتفرم واداشت.
مقامات دریافتند که TradeOgre قوانین مالی کانادا را نقض کرده است؛ به ویژه به دلیل عدم ثبت‌نام به عنوان کسب‌وکار خدمات مالی نزد مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا (FINTRAC) و همچنین عدم احراز هویت مشتریان خود.
محققان معتقدند بخش عمده‌ای از وجوه عبوری از این پلتفرم با فعالیت‌های مجرمانه مرتبط بوده است و اشاره کردند که صرافی‌های مبتنی بر حفظ حریم خصوصی اغلب توسط گروه‌های جرایم سازمان‌یافته برای پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های تراکنش جمع‌آوری‌شده از این صرافی مورد تحلیل بیشتر قرار خواهد گرفت و مقامات اعلام کرده‌اند که با ادامه تحقیقات، احتمال طرح اتهام وجود دارد.
«سرقت آشکار»؟
این توقیف واکنش‌های تندی را در جامعه رمز ارز به دنبال داشت و بسیاری از کاربران نسبت به سرنوشت وجوه قانونی ابراز نگرانی و خشم کردند. روبن یاپ، هم‌بنیان‌گذار Firo (که پیش‌تر ZCoin نام داشت)، این پرسش را مطرح کرد که آیا مقامات کانادایی قصد دارند موجودی‌هایی را که منشأ قانونی دارند نیز مصادره کنند یا خیر. او استدلال کرد که مجازات همه کاربران صرفاً به دلیل عدم اجرای سیاست‌های احراز هویت (KYC) توسط صرافی، به معنای سرقت از کاربران بی‌گناه است.
یپ همچنین این وضعیت را با پرونده بدنام BTC-e مقایسه کرد که در آن مدعیان برای بازپس‌گیری وجوه خود مجبور به ارائه مدارک گسترده بودند و هشدار داد که کاربران TradeOgre ممکن است شرایط بدتری داشته باشند، چرا که گزارش‌های لازم برای اثبات ادعا دیگر در دسترس نیست.
سایر اعضای جامعه نیز این خشم را تکرار کردند. به عنوان مثال، اینفلوئنسر مشهور CaptainCrypto این اقدام را «کاملاً دیوانه‌کننده» خواند و تأکید کرد کاربرانی که هیچ تخلفی مرتکب نشده‌اند، اکنون در معرض از دست دادن دارایی‌های خود قرار دارند. او معتقد است چنین توقیف‌های کلی، اعتماد به نظام مالی را تضعیف می‌کند و آن را «سرقت آشکار» دانست و از جامعه رمز ارز خواست در برابر آنچه زیاده‌روی نیروهای انتظامی می‌داند، متحد شوند.
در همین حال، تیلور موناگان، مسئول امنیت MetaMask، در واکنش خود نوشت:
«متأسفم که با «باورهای» شما مخالفت می‌کنم، اما آخرین باری که بررسی کردم، من و دوستانم مجرم نیستیم. مشتاقانه منتظرم شواهد را ببینم و ببینم چگونه قصد دارید به همه افراد بی‌گناهی که بدون اطلاع و بدون طی مراحل قانونی از آن‌ها پول گرفته‌اید، راه جبرانی ارائه دهید.»
منبع: لینک خبر
