پلیس متروپولیتن موفق به ضبط آنچه که به عنوان بزرگ‌ترین توقیف رمز ارز جهان شناخته می‌شود، به ارزش بیش از ۵.۵ میلیارد پوند (تقریباً ۷.۴۳ میلیارد دلار) شد. این اقدام پس از هفت سال تحقیق درباره پولشویی بین‌المللی صورت گرفت.
ژیمین چیان، ۴۷ ساله و تبعه چین، روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر در دادگاه کراون ساوت‌وارک پس از اعتراف به جرم تحصیل و نگهداری اموال مجرمانه به شکل رمز ارز طبق قانون عواید حاصل از جرم (۲۰۰۲) محکوم شد. چیان که با نام یادی ژانگ نیز شناخته می‌شود، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ یک کلاهبرداری گسترده را در چین سازماندهی کرده بود.
در این مدت، پلیس متروپولیتن اعلام کرد که چیان بیش از ۱۲۸ هزار قربانی را فریب داده و سپس عواید حاصل را به بیت کوین تبدیل کرده است.
عملیات کلاهبرداری چندساله
این تحقیقات ابتدا در سال ۲۰۱۸ و پس از دریافت اطلاعاتی درباره انتقال دارایی‌های مجرمانه آغاز شد و به توقیف ۶۱ هزار بیت کوین از چیان انجامید. او پس از فرار از چین با مدارک جعلی وارد بریتانیا شد و تلاش کرد با خرید ملک و با همکاری فردی به نام جیان ون، وجوه غیرقانونی را پولشویی کند.
پس از صدور حکم محکومیت، ویل لاین، رئیس فرماندهی جرایم اقتصادی و سایبری پلیس متروپولیتن، گفت:
«اقرار به جرم امروز، نتیجه سال‌ها تحقیق فشرده توسط تیم‌های جرایم اقتصادی پلیس متروپولیتن و شرکای ماست. این یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی در تاریخ بریتانیا و از بزرگ‌ترین پرونده‌های رمز ارز در جهان است. به تیم خود بسیار افتخار می‌کنم. با انجام تحقیقاتی دقیق و همکاری بی‌سابقه با نیروهای انتظامی چین، توانستیم شواهد قاطعی از منشأ مجرمانه دارایی‌های رمز ارزی که چیان قصد پولشویی آن‌ها را در بریتانیا داشت، به دست آوریم.»
چیان هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد و حکم نهایی او در آینده صادر خواهد شد.
همدست نیز زندانی شد
در چارچوب تحقیقات گسترده‌تر درباره کلاهبرداری بین‌المللی مرتبط با رمز ارز، ون نیز سال گذشته به دلیل مشارکت در این طرح به زندان محکوم شد. شواهد ارائه‌شده توسط تیم جرایم اقتصادی پلیس متروپولیتن نشان داد که او در انتقال یک کیف پول رمز ارزی حاوی ۱۵۰ بیت کوین به ارزش ۱.۷ میلیون پوند (حدود ۲.۳ میلیون دلار) نقش داشته است.
دادگاه کراون ساوت‌وارک در تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۴ او را به شش سال و هشت ماه زندان محکوم کرد.
منبع: لینک خبر
