میلیون‌ها پول مجرمانه به سرعت از طریق بایننس، اوکی‌ایکس و دیگر صرافی‌های بزرگ رمزارز جابه‌جا شد.

کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ) در تحقیقات Coin Laundry کشف کرد که وجوه غیرقانونی از طریق صرافی‌های بزرگ رمز ارز، از جمله بایننس، OKX، کوین‌بیس، کراکن، بای‌بیت و کوکوین، به عنوان بخشی از اقتصاد سایه جهانی که از درآمدهای مجرمانه سود می‌برد، منتقل شده‌اند.

این پروژه فرامرزی که طی ۱۰ ماه و با همکاری ۳۷ شریک رسانه‌ای در ۳۵ کشور انجام شد، صدها آدرس کیف پول مرتبط با کلاهبرداری، سرقت، نقض تحریم‌ها و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را جمع‌آوری و ده‌ها هزار تراکنش را در بلاک‌چین‌های عمومی ردیابی کرد.

پولشویی مجرمانه در بزرگ‌ترین صرافی‌های جهان

این تحقیق نشان داد که پولشویان مرتبط با قاچاقچیان مواد مخدر، شبکه‌های کلاهبرداری جنوب شرق آسیا و گروه‌های هکری کره شمالی به طور منظم از صرافی‌های پیشرو برای جابجایی وجوه خود استفاده می‌کردند.

یکی از یافته‌های مهم این بود که گروه Huione، یک موسسه مالی کامبوجی که توسط مقامات آمریکایی به عنوان «نگرانی اصلی پولشویی» شناخته شده، تا تیر ۱۴۰۴ روزانه حدود ۱ میلیون دلار تتر به حساب‌هایی در بایننس ارسال می‌کرد. این امر منجر به انتقال بیش از ۴۰۸ میلیون دلار از تیر ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴ شد.

این جریان‌ها حتی زمانی ادامه داشت که بایننس تحت نظارت دو ناظر منصوب دادگاه و به عنوان بخشی از توافق‌نامه آبان ۱۴۰۲ برای نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا فعالیت می‌کرد؛ توافقی که شرکت را ملزم به پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار کرد. همچنین مشخص شد که بیش از ۲۲۶ میلیون دلار طی پنج ماه پس از پذیرش اتهام OKX در آمریکا و موافقت با پرداخت بیش از ۵۰۴ میلیون دلار جریمه، از Huione به حساب‌های مشتریان OKX واریز شده است.

بر اساس گزارش ICIJ، این انتقال‌ها با وجود قرار گرفتن Huione در فهرست نگرانی‌های اصلی پولشویی در اردیبهشت ادامه داشته است. خبرنگاران همچنین بررسی کردند که چگونه صرافی‌های نقدی و خدمات پیک در شهرهایی مانند هنگ‌کنگ، تورنتو، لندن و استانبول به کاربران امکان می‌دهند مقادیر زیادی رمز ارز را به صورت ناشناس و خارج از نظارت قانونی نقد کنند و این مسیر دیگری برای ورود یا خروج وجوه غیرقانونی به صرافی‌ها فراهم می‌کند.

گزارش همچنین نشان داد که قربانیان کلاهبرداری در ۱۲ کشور، شاهد انتقال وجوه سرقت‌شده خود از طریق همین پلتفرم‌های بزرگ بوده‌اند. برای نمایش گستردگی فعالیت‌های مجرمانه با استفاده از زیرساخت رمز ارز، این تحقیق به جزئیات پرونده طرح هرمی و پانزی به رهبری ولادیمیر اوخوتنیکوف پرداخت که متهم به سرقت دست‌کم ۳۴۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ از طریق یک پلتفرم سرمایه‌گذاری رمز ارز دستکاری‌شده و ادامه فعالیت‌های مشابه از دبی شده است.

کیف پول‌های ناشناس و «سوپرها»

اگرچه سوابق بلاک‌چین شفافیت ایجاد می‌کند، اما ICIJ گزارش داد که مجرمان با استفاده از کیف پول‌های ناشناس و ابزارهایی مانند «سوپرها» ردیابی را پیچیده‌تر کرده و چالش‌های بزرگی برای تیم‌های تطبیق صرافی‌ها ایجاد می‌کنند. بیش از دوازده نفر از کارکنان سابق بخش تطبیق در شرکت‌هایی مانند بایننس و OKX به ICIJ گفته‌اند که با تکنیک‌های روزافزون و پیچیده پولشویی مواجه بوده‌اند.

نهادهای نظارتی در سراسر جهان تاکنون دست‌کم ۵.۸ میلیارد دلار جریمه و مجازات برای صرافی‌های رمز ارز وضع کرده‌اند، اما نظارت همچنان پراکنده است؛ حتی در حالی که مقامات آمریکایی برآورد می‌کنند زیان‌های مرتبط با رمز ارز در سال ۲۰۲۴ به ۹.۳ میلیارد دلار رسیده است.

منبع: لینک خبر