مشاور بیت کوین و نویسنده، ترنس مایکل از The Bitcoin Adviser، پس از افشای اینکه یکی از مشتریانش تمام دارایی بیت کوین خود را در یک کلاهبرداری موسوم به «ذبح خوک» از دست داده است، هشدار جدی به جامعه رمز ارز داد. این نوع کلاهبرداریهای مهندسی اجتماعی همچنان خسارات گستردهای به بار میآورند.
حتی کیف پول چندامضایی نیز نتوانست مانع از آن شود که قربانی، بیت کوین خود را به کلاهبرداری که خود را به عنوان معاملهگر معرفی کرده بود، ارسال کند.
عشق، ثروت و نابودی
مایکل در یک پست در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که این مشتری فرد ثروتمندی نبوده و پس از سالها پسانداز، به تازگی موفق به جمعآوری ۱ بیت کوین شده بود. او دارایی خود را از کوینبیس خارج و به یک کیف پول چندامضایی که با همکاری The Bitcoin Adviser و Unchained راهاندازی شده بود، منتقل کرد. این ساختار با هدف افزایش امنیت و تسهیل ارثبری ایجاد شده بود.
به گفته مایکل، این ضرر ناشی از نقص فنی، افشای کلید خصوصی یا نقض ساختار نگهداری نبود، بلکه نتیجه فریب روانی بود. فردی که خود را معاملهگر معرفی کرده بود، با وعده سودهای بالا با مشتری تماس گرفت و به تدریج رابطهای عاشقانه با او برقرار کرد. حتی موفق شد این پدر تازه طلاقگرفته را متقاعد کند که عاشقش شده و قصد دارند تعطیلات را با هم بگذرانند.
مایکل گفت او و دیگران به سرعت متوجه شدند که این یک نمونه کلاسیک از کلاهبرداری «ذبح خوک» است؛ جایی که کلاهبرداران به آرامی اعتماد قربانی را جلب کرده و سپس او را به ارسال پول ترغیب میکنند. با وجود تماسهای تلفنی طولانی، پیامهای مکرر و ارسال مقالات هشداردهنده درباره این نوع کلاهبرداریها، مشتری همچنان باور داشت که پیشنهاد واقعی است و تصمیم به ادامه کار گرفت.
اگرچه ساختار چندامضایی باعث ایجاد تاخیر و نیاز به تاییدهای بیشتر شد، اما در نهایت نتوانست جلوی انتقال را بگیرد، چرا که مشتری خودش این انتقال را تایید کرد. مشاوران تلاش کردند با پیشنهاد انتقال دارایی به کیف پول شخصی، روند را کندتر کنند تا شاید مشتری در این مدت نظرش را تغییر دهد.
مایکل گفت این اتفاق به ویژه دردناک بود، زیرا بیت کوین، اصلیترین دارایی مالی مشتری و منبع امنیت بلندمدت برای دختر خردسالش بود. او افزود این پرونده نشان میدهد که در اکوسیستم رمز ارز، ابزارهای نگهداری قوی میتوانند از هک و اشتباهات فنی جلوگیری کنند، اما در برابر کلاهبرداریهایی که بر احساسات قربانی تکیه دارند، دفاع محدودی دارند.
«این مطلب را به عنوان هشداری برای هر کسی که ممکن است قربانی این نوع کلاهبرداری شود منتشر میکنم. بیت کوین به طور جادویی دو برابر نمیشود، به ویژه توسط کسی که هرگز او را ندیدهاید و ادعا میکند عاشق شماست.»
گسترش جهانی کلاهبرداریهای عاشقانه
سال گذشته، مقامات نیجریه ۷۹۲ نفر را در یکی از بزرگترین عملیاتهای مقابله با کلاهبرداریهای عاشقانه مرتبط با رمز ارز دستگیر کردند. به گفته کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه، این عملیات شبکهای سازمانیافته را شناسایی کرد که در آن اتباع خارجی با جذب نیروهای محلی، کلاهبرداریهای عاشقانه و سرمایهگذاری را علیه قربانیان در سراسر جهان اجرا میکردند.
بر اساس تحقیقات، این افراد آموزش میدیدند تا خود را به عنوان زنان خارجی در فضای مجازی معرفی کرده و قربانیان را به سرمایهگذاری جعلی در رمز ارزها ترغیب کنند. مقامات صدها سیمکارت و رایانه را ضبط کرده و تحقیقات با همکاری شرکای بینالمللی ادامه دارد.
به تازگی نیز مقامات استرالیا سوءاستفاده گسترده از دستگاههای خودپرداز رمز ارز را کشف کردند؛ به طوری که طی یک سال، بیش از ۱۵۰ مورد کلاهبرداری شناسایی و مجموعاً بیش از ۳.۱ میلیون دلار از قربانیان کلاهبرداری شد. در یک مورد، زنی در دهه هفتاد زندگی خود، پس از گرفتار شدن در دام یک کلاهبرداری عاشقانه و سرمایهگذاری، ۲۸۱ هزار دلار را بارها به دستگاههای خودپرداز رمز ارز واریز کرد. سازمان AUSTRAC اعلام کرد بسیاری از قربانیان فریب خوردهاند و مجرم نبودهاند. در واکنش به این موضوع، مقررات سختگیرانهتری از جمله محدودیتهای نقدی، هشدارهای کلاهبرداری و بررسیهای دقیقتر مشتریان برای مقابله با این نوع کلاهبرداریها وضع شد.
منبع: لینک خبر
