وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که ماگدالنو مندوزا، یکی از مروجان ارشد طرح پانزی رمز ارز IcomTech، به دلیل نقش خود در این کلاهبرداری و ورود غیرقانونی مجدد به ایالات متحده پس از چندین بار اخراج، به ۷۱ ماه زندان فدرال محکوم شده است.
این حکم توسط قاضی منطقهای پل جی. گاردیپه پس از آن صادر شد که مندوزا در ماه ژوئیه به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و ورود غیرقانونی، اقرار به گناه کرد.
طرح پانزی IcomTech
بر اساس بیانیه رسمی، مندوزا یکی از تأثیرگذارترین مروجان IcomTech بود؛ شرکتی که به ظاهر در زمینه استخراج و معامله رمز ارز فعالیت میکرد و از اواسط سال ۲۰۱۸ آغاز به کار کرد و به سرمایهگذاران وعده بازدهی روزانه تضمینشده میداد. اما در واقع، مقامات اعلام کردند این شرکت به عنوان یک طرح پانزی بازاریابی چندسطحی فعالیت میکرد و سرمایه سرمایهگذاران جدید را برای پرداخت به شرکتکنندگان قبلی و ثروتمند کردن مروجان خود استفاده میکرد، بدون آنکه هیچ فعالیت واقعی در زمینه معامله یا استخراج رمز ارز انجام دهد.
مندوزا که پیش از این نیز طرحهای مشابهی را تبلیغ کرده بود، نقش محوری در جذب قربانیان، به ویژه در میان جوامع اسپانیاییزبان و کارگر با تجربه اندک در سرمایهگذاری رمز ارز داشت. او و سایر مروجان به سراسر ایالات متحده سفر میکردند، نمایشگاههای بزرگ و جلسات کوچک محلی برگزار میکردند و IcomTech را به عنوان راهی برای «آزادی مالی» معرفی میکردند و با نمایش خودروهای لوکس، لباسهای گرانقیمت و سبک زندگی مجلل، اعتبار خود را افزایش میدادند.
دادستانها اعلام کردند مندوزا شخصاً رویدادهای تبلیغاتی را در رستوران خود در منطقه لسآنجلس برگزار میکرد و هزاران دلار وجه نقد را به عنوان سرمایهگذاری از قربانیان جمعآوری میکرد. به سرمایهگذاران داشبوردهای آنلاین داده میشد که سودهای به ظاهر رو به رشد را نمایش میداد، اما اکثر آنها قادر به برداشت پول خود نبودند و در نهایت کل سرمایه خود را از دست دادند، در حالی که مروجان صدها هزار دلار را برای استفاده شخصی برداشت کردند.
توکنهای بیارزش، احکام زندان و اخراج از کشور
با افزایش شکایات مربوط به عدم برداشت، IcomTech توکن اختصاصی خود به نام «آیکامز» را معرفی کرد که مروجان ادعا میکردند ارزش زیادی پیدا خواهد کرد. اما مقامات اعلام کردند این توکنها عملاً بیارزش بودند و زیان سرمایهگذاران را بیشتر کردند.
تا اواخر سال ۲۰۱۹، IcomTech پرداختها را متوقف کرد و فروپاشید. وزارت دادگستری همچنین اعلام کرد که چندین همدست مندوزا، از جمله بنیانگذار شرکت دیوید کارمونا و سایر مدیران ارشد، پیشتر محکوم و در پروندههای مرتبط به زندان محکوم شدهاند.
دادستانها همچنین اعلام کردند که مندوزا طی دههها به طور غیرقانونی در ایالات متحده زندگی میکرده و در این مدت به تبلیغ این طرح مشغول بوده است و دستکم چهار بار، از جمله یک بار با هویت جعلی، اخراج یا بازگردانده شده است.
منبع: لینک خبر
