فعالیت غیرقانونی رمز ارزها در سال ۲۰۲۵ به طور چشمگیری افزایش یافت که عمدتاً ناشی از تحریمهای مرتبط با روسیه و بهبود در شناسایی و انتساب تراکنشها بود. طبق گزارش جدید TRM Labs، کیف پولهای کلاهبرداری در این سال حدود ۱۵۸ میلیارد دلار ارزش ورودی دریافت کردند که بالاترین میزان ثبتشده در پنج سال گذشته است.
این افزایش، بازگشتی چشمگیر نسبت به سال ۲۰۲۴ بود؛ زمانی که ورودیهای غیرقانونی به ۶۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافته بود و این روند نزولی از ۸۵.۹ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ به ۷۵.۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۲ و ۷۳.۳ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ ادامه داشت.
تحریمها، استیبلکوینها و راهبردهای دولتی
TRM Labs این جهش در سال ۲۰۲۵ را نه تنها به تشدید اقدامات اجرایی، بلکه به گسترش استفاده از رمز ارزها توسط بازیگران دولتی و پیشرفتهای فناوری که امکان شناسایی حجمهای غیرقانونی پیشتر ناشناس را فراهم کرد، نسبت داده است. مهمترین تغییر، افزایش چشمگیر فعالیتهای مرتبط با تحریمها و بهویژه روسیه بود، به طوری که حجم تراکنشهای مربوط به نهادها و حوزههای تحریمشده به شدت افزایش یافت.
تنها توکن A7A5 حدود ۷۲ میلیارد دلار ارزش ورودی را به خود اختصاص داد و پس از آن، ۳۹ میلیارد دلار به خوشه کیف پول A7 نسبت داده شد. بخش عمده این فعالیتها به بازیگران مرتبط با روسیه از جمله Garantex، Grinex و A7 مربوط میشود.
این شرکت تحلیل بلاکچین اعلام کرد که این افزایش صرفاً به معنای رشد دور زدن تحریمها نیست، بلکه ترکیبی از تعیین تحریمهای جدید علیه نهادهای بزرگ و بهبود در شناسایی آدرسهای رمز ارزی بازیگران تحریمشده است.
در این میان، A7 به عنوان یک گره مرکزی ظاهر شد و به عنوان معماری هماهنگشده برای دور زدن تحریمها در راستای منافع دولت روسیه عمل کرد. تحلیل فعالیتهای زنجیرهای توسط TRM نشان میدهد که A7 به عنوان یک مرکز ارتباطی میان بازیگران همسو با روسیه و طرفهای مقابل در چین، جنوب شرق آسیا و شبکههای مرتبط با ایران فعالیت میکند و این امر نشاندهنده چرخش عمده به سوی زیرساخت مالی دولتی مبتنی بر رمز ارز است.
در حالی که خوشه کیف پول A7 به طور مستقیم با فعالیتهای دور زدن تحریمها مرتبط است، توکن A7A5 از تلاش گستردهتری برای کاهش وابستگی به سیستمهای مالی مبتنی بر دلار آمریکا از طریق توسعه یک استیبلکوین مبتنی بر روبل حمایت میکند. بنابراین، حجم بالای تراکنشهای مرتبط با A7A5 صرفاً نشاندهنده دور زدن تحریمها نیست، بلکه فعالیتهای تحریمشده به طور کلی، از جمله جریانهای اقتصادی همسو با دولت را نیز شامل میشود.
رشد کلاهبرداریهای رمز ارزی
فراتر از فعالیتهای مرتبط با تحریمها، این شرکت همچنین اعلام کرد که مجموع ورودیهای غیرقانونی رمز ارزها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح تاریخی خود رسید، هرچند سهم این فعالیتها از کل اکوسیستم رمز ارز کاهش یافته است. به عنوان درصدی از کل حجم شناساییشده در زنجیره، فعالیت غیرقانونی در سال ۲۰۲۵ اندکی به ۱.۲ درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم در ۲۰۲۴ معادل ۱.۳ درصد و در اوج خود در ۲۰۲۳ معادل ۲.۴ درصد بود.
الگوی مشابهی زمانی مشاهده شد که فعالیت غیرقانونی نسبت به نقدینگی ورودی سنجیده شد؛ به طوری که نهادهای غیرقانونی در سال ۲۰۲۵ معادل ۲.۷ درصد از جریانهای ورودی VASP را دریافت کردند، در حالی که این رقم در ۲۰۲۴ معادل ۲.۹ درصد و در ۲۰۲۳ معادل ۶ درصد بود. TRM Labs اعلام کرد این شاخصها نشان میدهد که اگرچه برخی دستههای غیرقانونی به طور مطلق رشد چشمگیری داشتهاند، اما بازیگران غیرقانونی سهم کمتری از سرمایه جدید واردشده به اکوسیستم رمز ارز را جذب کردهاند.
منبع: لینک خبر
