بزرگترین صرافی رمز ارز جهان در پاسخ رسمی به نامه سناتور آمریکایی ریچارد بلومنتال، به شدت ادعاها درباره ضعف سیستمهای تطبیق خود یا تسهیل هرگونه فعالیت مالی غیرقانونی را رد کرد.
بایننس اعلام کرد که گزارشهای رسانهای ذکر شده در تحقیقات سنا، شامل «ادعاهای نادرست، بیاساس و افتراآمیز» درباره کنترلهای تحریمی و رویههای ضد پولشویی این شرکت است.
پاسخ بایننس
در این بیانیه تأکید شده است که بایننس دارای یک برنامه تطبیق قدرتمند است که توسط بیش از ۱۵۰۰ متخصص در سراسر جهان و ابزارهای پیشرفته نظارتی برای شناسایی فعالیتهای مشکوک پشتیبانی میشود. همچنین این شرکت اعلام کرد همکاری گستردهای با نهادهای انتظامی داشته و تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۱ هزار درخواست از این نهادها را پردازش کرده است.
در ادامه توضیح داده شد که تیم بایننس به مقامات در توقیف بیش از ۷۵۰ میلیون دلار دارایی غیرقانونی کمک کرده است که نزدیک به ۵۸۰ میلیون دلار آن مربوط به نهادهای آمریکایی بوده است. بایننس همچنین مدعی شد که میزان ارتباط آن با کیف پولهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی از ابتدای سال ۲۰۲۴ تقریباً ۹۷ درصد کاهش یافته است؛ این شامل کاهش ۹۷.۳ درصدی ارتباط با پلتفرمهای بزرگ معاملاتی رمز ارز ایرانی نیز میشود.
دو نهاد Hexa Whale و Blessed Trust که در این تحقیق نام برده شدهاند، پس از بررسیهای داخلی که با درخواست نهادهای انتظامی آغاز شد، به طور پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفته و از پلتفرم حذف شدند. همچنین اضافه شد که هیچ حسابی در بایننس تراکنش مستقیمی با نهادهای مستقر در ایران نداشته است. بایننس همچنین اتهامات مربوط به افشاگران داخلی را رد کرد و توضیح داد که خروج کارکنان بخشی از روند عادی جابجایی نیروی انسانی بوده است.
با این حال، این شرکت تأکید کرد که «پذیرفته است که ریسک صفر مطلق در بلاکچینهای عمومی غیرممکن است، اما با تکیه بر نظارت و کنترلهای قوی، تلاش میکند ریسکها را به حداقل برساند و مدیریت کند.»
تحقیق سنا
یازده سناتور دموکرات به رهبری ریچارد بلومنتال در نامهای که اواخر فوریه ارسال شد، از وزارت دادگستری و خزانهداری آمریکا خواستند تا درباره بایننس به دلیل ادعای نقض تحریمهای ایران در سال ۲۰۲۶ تحقیق کنند. این تحقیق به یافتههایی اشاره داشت که توسط تیم تطبیق خود صرافی در سال گذشته کشف شد و نشان میداد ۱.۷ میلیارد دلار دارایی دیجیتال به نهادهای مرتبط با ایران منتقل شده است.
برخی از اسامی ذکر شده در این نامه شامل حوثیهای تحت حمایت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. همچنین ادعا شده که یکی از فروشندگان بایننس در یک مورد ۱.۲ میلیارد دلار به حسابهای مرتبط با ایران منتقل کرده است.
«ما از شما میخواهیم بررسی سریع و جامعی از رعایت تحریمها در این پلتفرم انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که بار دیگر قانون نقض نمیشود و امنیت ملی آمریکا به خطر نمیافتد.»
سناتورها همچنین افزودند که گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه ایرانیها به بیش از ۱۵۰۰ حساب در بایننس دسترسی داشتهاند و همچنین ادعا کردند که این صرافی ممکن است برای کمک به روسیه در دور زدن تحریمهای آمریکا مورد استفاده قرار گرفته باشد.
منبع: لینک خبر
