بایننس ادعای دور زدن تحریم‌ها را رد کرد و از کاهش ۹۷ درصدی گزارش داد.

بایننس اعلام کرده است که میزان ارتباط خود با نهادهای تحت تحریم را کاهش داده و از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون شاهد کاهش ۹۷ درصدی در این زمینه بوده است.

این اعلامیه پس از مطرح شدن اتهاماتی مبنی بر نقض تحریم‌ها و ادعاهایی مبنی بر اخراج محققانی که نگرانی‌های مربوط به رعایت قوانین را مطرح کرده بودند، منتشر شد.

عملکرد بهتر بایننس نسبت به رقبای جهانی

گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که چندین محقق پس از شناسایی بیش از یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با طرف‌های ایرانی، عمدتاً با استفاده از تتر (USDT) در بلاکچین ترون طی ۱۸ ماه گذشته، اخراج شده‌اند.

علاوه بر اخراج محققان، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سه ماه گذشته، حداقل چهار نفر از کارکنان ارشد بخش تطبیق قوانین یا اخراج شده‌اند یا مجبور به ترک شرکت شده‌اند.

همچنین، پلتفرم تحلیل بلاکچین الیپتیک در ژانویه اعلام کرد که کیف پول‌های مرتبط با بانک مرکزی ایران بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تتر جمع‌آوری کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش وابستگی به استیبل‌کوین‌ها برای دور زدن محدودیت‌های بانکی است.

در واکنش به این موضوع، بایننس در یک پست وبلاگی اقدامات تطبیقی خود را تشریح کرده و برنامه خود را «در سطح بهترین‌های صنعت» و در حال تقویت مداوم توصیف کرده است. داده‌های منتشر شده توسط این صرافی نشان می‌دهد که میزان ارتباط با تحریم‌ها به عنوان درصدی از حجم کل معاملات صرافی، از ۰.۲۸۴٪ در ژانویه ۲۰۲۴ به ۰.۰۰۹٪ در ژوئیه ۲۰۲۵ کاهش یافته که معادل کاهش ۹۶.۸ درصدی است.

ارتباط مستقیم با چهار صرافی بزرگ رمز ارز ایرانی نیز طی این مدت ۹۷.۳ درصد کاهش یافته و از ۴.۱۹ میلیون دلار به حدود ۰.۱۱ میلیون دلار رسیده است که این عملکرد از ده صرافی بزرگ جهانی دیگر در کاهش ریسک پیشی گرفته است. تنها در سال ۲۰۲۵، بایننس اعلام کرده که بیش از ۷۱ هزار درخواست از سوی مقامات دریافت و بیش از ۱۳۱ میلیون دلار مصادره را پشتیبانی کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بایننس همچنان تحت اصلاحات تطبیقی است که در توافق با مقامات آمریکایی پذیرفته، پس از آنکه این صرافی به نقض قوانین ضد پولشویی و تحریم‌ها اعتراف و ۴.۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد.

تکذیب اتهامات از سوی بایننس

به گفته بایننس، گزارش‌های اخیر درباره وضعیت رعایت تحریم‌ها بر اساس اطلاعات ناقص و تحریف‌شده تهیه شده و بازتاب‌دهنده واقعیت کامل نیست.

این شرکت اعلام کرد که دو نهادی که در گزارش‌ها به آن‌ها اشاره شده، تحت بررسی‌های داخلی ساختاری قرار گرفته‌اند و مشخص شد که در زمان استفاده از پلتفرم، در هیچ فهرست تحریمی قرار نداشته‌اند و تراکنش‌های آن‌ها هیچ هشداری از ابزارهای نظارتی استاندارد صنعت ایجاد نکرده است.

بایننس افزود که به محض کشف اطلاعات جدید، پروتکل‌های تطبیقی خود را فعال کرده و اقدامات لازم را انجام داده است.

این صرافی همچنین اتهام اخراج کارکنان بخش تحقیق به دلیل کار روی این پرونده‌ها را رد کرد و توضیح داد که برخی از کارکنان مربوطه پس از بررسی داخلی و به دلیل نقض دستورالعمل‌های حفاظت از داده‌ها و محرمانگی شرکت، از مجموعه جدا شده‌اند.

چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس نیز این ادعاها را در شبکه‌های اجتماعی رد کرده و نوشت:

«شما می‌توانید با صحبت با یک منبع ناشناس که ناراضی است یا برای ایجاد ترس پول می‌گیرد، هر موضوعی را منفی جلوه دهید.»

منبع: لینک خبر