وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات خود را آغاز کرده تا بررسی کند آیا ایران، که در حال حاضر درگیر جنگی تمامعیار با ایالات متحده است، از بزرگترین صرافی رمز ارز جهان برای دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کرده است یا خیر. این خبر را وال استریت ژورنال گزارش داده است.
این تحقیق چند هفته پس از آن آغاز شد که چند سناتور دموکرات آمریکایی به رهبری ریچارد بلومنتال از وزارت دادگستری و خزانهداری خواستند تا هرگونه اقدام احتمالی از سوی کیف پولهای مرتبط با ایران در بایننس را بررسی کنند.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال و به نقل از منابع آگاه، مقامات با افرادی که از تراکنشهای ایرانی اطلاع دارند تماس گرفتهاند تا از آنها مصاحبه و جمعآوری شواهد انجام دهند.
با این حال، این نشریه اعلام کرد که هنوز مشخص نیست وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق درباره خود بایننس به دلیل احتمال تخلف است یا فقط مشتریان این پلتفرم را بررسی میکند.
همانطور که در آخر هفته گزارش شد، بایننس به طور رسمی اتهامات مطرحشده توسط سناتورهای آمریکایی را رد کرد و گزارشهای رسانهای مطرحشده در سنا را «ادعاهایی نادرست، بیاساس و افتراآمیز» خواند.
این شرکت توضیح داد که با بیش از ۱۵۰۰ متخصص در سراسر جهان و ابزارهای پیشرفته نظارتی، یک برنامه جامع برای رعایت قوانین و شناسایی فعالیتهای مشکوک دارد.
بایننس تأکید کرد که میزان ارتباط آن با کیف پولهای مرتبط با هرگونه فعالیت غیرقانونی از اوایل سال ۲۰۲۴ تقریباً ۹۷ درصد کاهش یافته است. با این حال، این شرکت اذعان داشت که «ریسک صفر مطلق در بلاکچینهای عمومی غیرممکن است اما با نظارت و کنترلهای قوی تلاش میکند ریسکها را به حداقل برساند و مدیریت کند.»
درگیریهای اخیر میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر، بار دیگر رمز ارز را تا حدی در کانون توجه قرار داده است. گزارشهای منتشرشده در ساعات و روزهای ابتدایی پس از آغاز حملات نشان میدهد که خروج سرمایه از رمز ارزها به میزان چشمگیری افزایش یافته و فعالیتهای زنجیرهای مرتبط با ایران به سطوح بیسابقهای رسیده است.
منبع: لینک خبر
