جرایم رمزارزی تا سال 2025 به 150 میلیارد دلار میرسد؛ نقش دولتها در افزایش فعالیتهای غیرقانونی
افزایش چشمگیر جرایم رمزارزی
بر اساس گزارش جدید شرکت تحلیل دادههای بلاکچین Chainalysis، پیشبینی میشود که حجم جرایم مرتبط با رمزارزها تا سال 2025 به رقم خیرهکننده 150 میلیارد دلار برسد. این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته و نگرانیهای زیادی را در میان فعالان بازار و نهادهای نظارتی ایجاد کرده است. طبق این گزارش، بخش عمدهای از این جرایم توسط بازیگران دولتی و گروههای سازمانیافته انجام میشود که از فناوریهای نوین برای پنهانسازی فعالیتهای خود بهره میبرند.
نقش بازیگران دولتی در جرایم رمزارزی
یکی از نکات مهم این گزارش، افزایش نقش دولتها و بازیگران دولتی در ارتکاب جرایم رمزارزی است. به گفته Chainalysis، برخی دولتها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیتهای غیرقانونی رمزارزی مشارکت دارند. این فعالیتها شامل پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دور زدن تحریمهای بینالمللی است. برای مثال، کره شمالی یکی از کشورهایی است که به طور گسترده از رمزارزها برای تأمین مالی برنامههای هستهای و موشکی خود استفاده میکند. گروههای هکری وابسته به این کشور، سالانه صدها میلیون دلار رمزارز سرقت میکنند و از طریق صرافیهای غیرمتمرکز یا میکسرها، این داراییها را شستشو میدهند.
روشهای جدید برای پنهانسازی تراکنشها
با پیشرفت فناوریهای بلاکچین و افزایش آگاهی مجرمان، روشهای جدیدی برای پنهانسازی تراکنشهای غیرقانونی به کار گرفته میشود. استفاده از میکسرها، پروتکلهای حریم خصوصی و صرافیهای غیرمتمرکز، ردیابی مبدا و مقصد تراکنشها را برای نهادهای نظارتی دشوارتر کرده است. Chainalysis هشدار میدهد که این روند میتواند باعث افزایش جرایم رمزارزی در سالهای آینده شود، چرا که مجرمان به راحتی میتوانند داراییهای خود را جابجا و پنهان کنند.
افزایش حملات فیشینگ و کلاهبرداری
علاوه بر فعالیتهای دولتی، حملات فیشینگ و کلاهبرداریهای رمزارزی نیز در حال افزایش است. مجرمان با استفاده از روشهای مهندسی اجتماعی، کاربران را فریب داده و اطلاعات حساس آنها را سرقت میکنند. طبق آمار Chainalysis، در سال 2023 بیش از 7 میلیارد دلار از طریق کلاهبرداریهای رمزارزی به سرقت رفته است. انتظار میرود این رقم در سال 2025 به بیش از 10 میلیارد دلار برسد.
پولشویی و انتقال داراییهای غیرقانونی
پولشویی یکی از مهمترین کاربردهای رمزارزها برای مجرمان است. آنها با استفاده از صرافیهای غیرمتمرکز و میکسرها، داراییهای غیرقانونی خود را به داراییهای پاک تبدیل میکنند. بر اساس گزارش Chainalysis، در سال 2023 بیش از 23 میلیارد دلار رمزارز برای پولشویی استفاده شده است و این رقم در سال 2025 میتواند به بیش از 30 میلیارد دلار برسد. این روند نگرانیهای زیادی را برای نهادهای نظارتی و دولتها به وجود آورده است.
چالشهای نظارتی و قانونی
افزایش جرایم رمزارزی، چالشهای بزرگی را برای نهادهای نظارتی و قانونگذاران ایجاد کرده است. بسیاری از کشورها هنوز قوانین مشخص و جامعی برای مقابله با جرایم رمزارزی ندارند و همین موضوع باعث شده مجرمان بتوانند به راحتی فعالیت کنند. Chainalysis پیشنهاد میدهد که کشورها باید همکاریهای بینالمللی خود را افزایش دهند و از فناوریهای نوین برای شناسایی و ردیابی تراکنشهای مشکوک استفاده کنند.
تأثیر جرایم رمزارزی بر بازار جهانی
افزایش جرایم رمزارزی میتواند تأثیرات منفی زیادی بر بازار جهانی رمزارزها داشته باشد. این موضوع باعث کاهش اعتماد سرمایهگذاران و کاربران به این بازار میشود و میتواند رشد و توسعه فناوری بلاکچین را با چالش مواجه کند. همچنین، افزایش فعالیتهای غیرقانونی میتواند منجر به وضع قوانین سختگیرانهتر و محدودیتهای بیشتر برای کاربران عادی شود.
راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با جرایم رمزارزی
Chainalysis در گزارش خود چند راهکار برای مقابله با جرایم رمزارزی ارائه داده است. از جمله این راهکارها میتوان به افزایش همکاریهای بینالمللی، استفاده از فناوریهای پیشرفته برای ردیابی تراکنشها، آموزش کاربران و افزایش آگاهی عمومی اشاره کرد. همچنین، توسعه استانداردهای جهانی برای شناسایی مشتریان (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) میتواند نقش مهمی در کاهش جرایم رمزارزی ایفا کند.
آینده بازار رمزارزها و جرایم مرتبط
با توجه به روند فعلی، انتظار میرود که حجم جرایم رمزارزی در سالهای آینده همچنان افزایش یابد. اگرچه فناوری بلاکچین و رمزارزها فرصتهای زیادی برای نوآوری و رشد اقتصادی فراهم میکنند، اما در صورت نبود نظارت و قوانین مناسب، میتوانند به بستری برای فعالیتهای غیرقانونی تبدیل شوند. بنابراین، همکاری بینالمللی و استفاده از فناوریهای نوین برای مقابله با جرایم رمزارزی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
جمعبندی
گزارش Chainalysis نشان میدهد که جرایم رمزارزی تا سال 2025 میتواند به 150 میلیارد دلار برسد و نقش دولتها و بازیگران دولتی در این حوزه روز به روز پررنگتر میشود. برای مقابله با این روند، نیاز به همکاری جهانی، توسعه قوانین و استفاده از فناوریهای پیشرفته وجود دارد. تنها در این صورت میتوان از پتانسیلهای مثبت رمزارزها بهرهمند شد و از آسیبهای ناشی از جرایم جلوگیری کرد.
