پرداختهای رمز ارز به تأمینکنندگان مواد شیمیایی پیشساز فنتانیل از اواسط سال ۲۰۲۳ کاهش یافت؛ ماهها پیش از آنکه آمار مرگومیر ناشی از مصرف بیش از حد کاهش یابد.
این الگو نشان میدهد که دادههای بلاکچین میتواند نشانهای زودهنگام از اختلال در زنجیره تأمین مواد مخدر غیرقانونی ارائه دهد. این موضوع در گزارش جدیدی از شرکت Chainalysis مطرح شده است.
اختلال زودهنگام در تأمین فنتانیل
شرکت دادههای بلاکچین کاهش قابل توجهی را در پرداختهای زنجیرهای مرتبط با فروشندگان مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید فنتانیل مشاهده کرد؛ این کاهش مدتها پیش از آن بود که آمار رسمی مرگومیر کاهش را نشان دهد. از آنجا که دادههای مربوط به مصرف بیش از حد معمولاً با تأخیر و پس از طی مراحل تحقیق و تأیید منتشر میشود، کاهش زودهنگام تراکنشهای رمز ارز نشاندهنده یک بازه زمانی سه تا شش ماهه بین فشار بر زنجیره تأمین و پیامدهای سلامت عمومی است.
این یافتهها نشان میدهد که رصد پرداختهای بلاکچین به تأمینکنندگان مواد پیشساز میتواند به نیروهای انتظامی و سیاستگذاران نشانهای زودهنگام از تغییرات در تأمین مواد مخدر مصنوعی بدهد؛ در کنار معیارهای سنتی مانند کشفیات مواد و دادههای مرگومیر ناشی از مصرف بیش از حد.
گزارش همچنین افزایش چشمگیر فعالیت رمز ارز مرتبط با شبکههای مشکوک به قاچاق انسان را مستند کرده است. در سال ۲۰۲۵، جریان رمز ارز به این خدمات شناساییشده ۸۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به صدها میلیون دلار رسید. بخش عمدهای از این فعالیتها در جنوب شرق آسیا متمرکز است؛ جایی که عملیات قاچاق با کمپهای کلاهبرداری، پلتفرمهای شرطبندی آنلاین و شبکههای پولشویی چینیزبان که عمدتاً از طریق تلگرام فعالیت میکنند، همپوشانی دارد.
این شرکت چهار دسته اصلی از قاچاق مشکوک تسهیلشده با رمز ارز را شناسایی کرده است: خدمات «اسکورت بینالمللی» مبتنی بر تلگرام که به قاچاق افراد مظنون هستند، عوامل «کاریابی» که کارگران را برای کمپهای کلاهبرداری جذب میکنند، شبکههای فحشا و فروشندگان محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM).
الگوهای پرداخت در هر دسته متفاوت است. خدمات «اسکورت بینالمللی» و شبکههای فحشا عمدتاً به استیبلکوینها متکی هستند که ثبات قیمتی و سهولت تبدیل را فراهم میکنند. فروشندگان CSAM در گذشته بیشتر بیتکوین استفاده میکردند اما اکنون به شبکههای لایه اول جایگزین و داراییهای متمرکز بر حفظ حریم خصوصی مانند مونرو روی آوردهاند و اغلب از صرافیهای فوری که بدون احراز هویت امکان تبدیل سریع را میدهند، بهره میبرند. این تغییرات ردیابی را دشوارتر میکند اما همچنان الگوهای قابل مشاهدهای روی بلاکچین باقی میگذارد.
زیرساخت بهرهبرداری مبتنی بر رمز ارز
دادههای مربوط به اندازه تراکنشها ساختارهای عملیاتی متفاوتی را نشان میدهد. بیش از ۴۸ درصد انتقالات مرتبط با خدمات «اسکورت بینالمللی» مبتنی بر تلگرام بیش از ۱۰ هزار دلار بوده که نشاندهنده عملیات سازمانیافته در مقیاس وسیع است. شبکههای فحشا تمرکز بیشتری بر تراکنشهای بین ۱۰۰۰ تا ۱۰ هزار دلار دارند که با فعالیت آژانسهای سطح متوسط مطابقت دارد.
در همین حال، پرداختها به عوامل «کاریابی» برای کمپهای کلاهبرداری معمولاً در همان بازه ۱۰۰۰ تا ۱۰ هزار دلار قرار دارد. این روند با هزینههای اعلامشده برای انتقال کارگران به کشورهای دیگر همخوانی دارد. طبق گزارشهای قبلی، قربانیان جذبشده از این طریق اغلب تحت تهدید خشونت مجبور به فعالیت در طرحهای کلاهبرداری آنلاین میشوند.
گزارش همچنین نشان داد برخی خدمات اسکورت و کاریابی با شبکههای پولشویی چینیزبان و پلتفرمهای «تضمین» که استیبلکوینها را به سرعت به ارزهای محلی تبدیل میکنند و ریسک مسدود شدن را کاهش میدهند، یکپارچه شدهاند.
در بخش CSAM، گردانندگان به طور فزایندهای از مدلهای اشتراکی استفاده میکنند که معمولاً کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه هزینه دارد و درآمد تکرارشونده ایجاد میکند. Chainalysis همچنین همپوشانی بین شبکههای CSAM و جوامع افراطی آنلاین و همچنین استفاده از زیرساختهای وب مستقر در آمریکا برای میزبانی سایتهای سطحی در حالی که گردانندگان ممکن است در خارج از کشور باشند، مشاهده کرده است.
منبع: لینک خبر
