مقامات اروپایی یک باند کلاهبرداری رمزارزی به ارزش ۸۱۵ میلیون دلار را متلاشی و ۹ نفر را در چند کشور دستگیر کردند.

در تحولی اخیر، مقامات هشت کشور به طور مشترک یک طرح کلاهبرداری و پول‌شویی رمز ارز را شناسایی و افشا کردند که بیش از ۸۱۵ میلیون دلار (۷۰۰ میلیون یورو) از قربانیان بی‌شماری سرقت کرده بود.

این عملیات ابتدا به عنوان یک تحقیق کوچک درباره یک پلتفرم رمز ارز جعلی آغاز شد و به تدریج به بررسی پیچیده‌ای از یک شبکه گسترده و بی‌رحم پول‌شویی تبدیل شد.

جزئیات ماجرا

کلاهبرداران چندین پلتفرم سرمایه‌گذاری رمز ارز جعلی ایجاد و اداره کردند. آن‌ها با استفاده از تبلیغات دیپ‌فیک با کیفیت بالا، پروژه‌های خود را قانونی جلوه می‌دادند. همچنین با تماس‌های مکرر با مشتریان، وعده سودهای کلان می‌دادند و با ارائه مدارک جعلی از سودهای به‌دست‌آمده در این پلتفرم‌ها، هزاران نفر را به واریز سرمایه به این پلتفرم‌های جعلی ترغیب کردند.

پس از انتقال دارایی‌های رمز ارزی توسط کاربران ساده‌لوح به این پلتفرم‌های جعلی، مجرمان این دارایی‌ها را در شبکه‌ها و صرافی‌های مختلف رمز ارز جابجا کرده و وجوه را نقد می‌کردند تا ردپای خود را پنهان کنند.

این اقدام مجرمانه افراد زیادی را از کشورهای اسپانیا، فرانسه، بلژیک، بلغارستان، آلمان و مالت هدف قرار داد. قابل توجه است که این کلاهبرداری محدود به اروپا نبود و برخی قربانیان از قبرس و اسرائیل (کشورهای آسیای غربی) نیز بودند. به همین دلیل، مقامات این کشورها نیز در تحقیقات مشارکت داشتند.

برخورد مقامات با کلاهبرداران ۸۱۵ میلیون دلاری

مرحله نخست عملیات در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ اجرا و با موفقیت به پایان رسید. در پاسخ به درخواست مقامات فرانسه و آلمان، پلیس به مکان‌های کلیدی در قبرس، آلمان و اسپانیا یورش برد و ۹ نفر را که مظنون به پول‌شویی وجوه سرقت‌شده از طریق پروژه‌های مشکوک رمز ارز بودند، دستگیر کرد.

پس از دستگیری این افراد، پلیس ۳۵۰ هزار دلار (۳۰۰ هزار یورو) وجه نقد، ۹۳۱ هزار دلار (۸۰۰ هزار یورو) در حساب‌های بانکی و ۴۸۳ هزار دلار (۴۱۵ هزار یورو) رمز ارز را توقیف کرد. همچنین دستگاه‌های دیجیتال و ساعت‌های مچی گران‌قیمت از متهمان ضبط شد.

با پیشرفت تحقیقات، مقامات دریافتند که این پرونده فراتر از یک کلاهبرداری ساده بوده و به یک عملیات مجرمانه پیچیده تبدیل شده است. به همین دلیل، مرحله دوم تحقیقات با تمرکز بر زیرساخت‌های بازاریابی وابسته مورد استفاده این کلاهبرداران آنلاین انجام شد.

در حال حاضر، عملیات مقامات به پایان نرسیده و تحقیقات جامع درباره وجوه سرقت‌شده باقی‌مانده ادامه دارد و برنامه‌ریزی برای شناسایی و برخورد با سایر افراد دخیل در این کلاهبرداری همچنان در جریان است.