درون شبکه‌های پولشویی رمزارزی باندهای شرط‌بندی

پلتفرم‌های شرط‌بندی آنلاین مرتبط با شبکه‌های تضمین تحریم‌شده، در کمتر از دو ماه بیش از ۴۱۴ میلیون تتر درآمد داشته‌اند و میلیون‌ها دلار مستقیماً به صرافی‌های بزرگ رمز ارز منتقل شده است.

داده‌های جدید شرکت اطلاعات بلاکچین Bitrace نشان می‌دهد که این عملیات‌ها با وجود اقدامات اخیر نیروهای انتظامی علیه ارائه‌دهندگان پرداخت آن‌ها، همچنان در مقیاس وسیع ادامه دارند.

ادامه فعالیت پلتفرم‌های شرط‌بندی پس از تعطیلی‌های مرتبط با Huione

طبق تحقیقات Bitrace، سه کیف پول رمز ارز مشخص شامل کیف پول تلگرام Huione، کیف پول Wangbo و HWZF (که به هر دو سرویس Huionepay و Overseaspay اشاره دارد) به عنوان ابزار اصلی تسویه حساب برای عملیات‌های شرط‌بندی مرتبط با پلتفرم‌های تضمین Huione و Tudou عمل می‌کنند.

این بازارهای تضمین مبتنی بر تلگرام در ابتدا برای تسهیل تراکنش‌های کالا و خدمات طراحی شده بودند، اما به تدریج به مراکزی برای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله کلاهبرداری و پولشویی تبدیل شدند.

Bitrace فاش کرد که پلتفرم‌های شرط‌بندی آنلاین اغلب به این بازارها می‌پیوندند که به عنوان بازارهای امانی در تلگرام فعالیت می‌کنند. پس از ورود، سایت‌های شرط‌بندی ارائه‌دهندگان پرداخت رمز ارز شخص ثالث را از طریق مینی‌اپلیکیشن‌های تلگرام ادغام می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند بدون تعامل مستقیم با صرافی‌ها، واریز و برداشت انجام دهند.

اگرچه Huionepay و Tudou Guarantee تعطیل شده‌اند، Bitrace اعلام کرد پلتفرم‌های شرط‌بندی که به این خدمات وابسته بودند همچنان فعال هستند و حجم بالایی از رمز ارز را پردازش می‌کنند. این شرکت اعلام کرد که این نهادهای مرتبط با شرط‌بندی در یک بازه ۵۳ روزه مجموعاً ۴۱۴ میلیون تتر دریافت کرده‌اند که عمدتاً از طریق ابزارهای پرداخت مبتنی بر تلگرام بوده است.

چندین منبع اطلاعاتی که توسط Bitrace نقل شده‌اند، کیف پول تلگرام Huione، کیف پول Wangbo و HWZF را به تسویه وجوه عملیات‌های شرط‌بندی مرتبط با Huione، Haowang و Tudou Guarantee مرتبط دانسته‌اند. Bitrace اعلام کرد که کیف پول Wangbo و Huionepay ظاهراً از یک زیرساخت نرم‌افزاری مشترک استفاده می‌کنند که به معنای تجمیع وجوه کاربران است.

با وجود هشدارهای مکرر ارائه‌دهندگان پرداخت مبنی بر عدم ارسال مستقیم وجوه به صرافی‌های متمرکز، Bitrace حدود ۹ میلیون تتر را ردیابی کرده که مستقیماً به پلتفرم‌هایی مانند بایننس، OKX و HTX منتقل شده است. این شرکت اعلام کرد که این انتقال‌ها می‌تواند منجر به بررسی‌های تطبیق شود، اما با این حال همچنان ادامه دارد.

بازارهای تلگرام و صرافی‌ها در یک زنجیره واحد

این یافته‌ها پس از سال‌ها بررسی گروه Huione منتشر شده است؛ گروهی که مقامات آمریکایی در اکتبر ۲۰۲۵ آن را به عنوان «نگرانی اصلی پولشویی» معرفی کردند. همچنین دادستان‌ها اتهامات و پرونده مصادره مدنی ۱۵ میلیارد دلاری مرتبط با عملیات‌های وابسته به Huione را افشا کردند.

پلتفرم Huione Guarantee که بعداً به Haowang Guarantee تغییر نام داد، پیش از تعطیلی در ماه مه ۲۰۲۵ بیش از ۲۴ میلیارد دلار تراکنش انجام داده بود. پس از حذف هزاران کانال توسط تلگرام، فروشندگان به Tudou Guarantee مهاجرت کردند که بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها را جذب کرد.

تحقیقات Elliptic و کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ) نشان می‌دهد این بازارها از گروه‌های کلاهبرداری، پولشویان و اپراتورهای شرط‌بندی آنلاین که برای تسویه حساب از تتر استفاده می‌کنند، پشتیبانی می‌کنند. حتی پس از اعمال تحریم‌ها، نهادهای وابسته به Huione صدها میلیون دلار از طریق صرافی‌های بزرگ بین اواسط ۲۰۲۴ تا اواسط ۲۰۲۵ منتقل کرده‌اند.

جدیدترین داده‌های Bitrace نشان می‌دهد این مدل همچنان فعال است. تغییر برند کیف پول‌ها، زیرساخت مشترک و ابزارهای مبتنی بر تلگرام به شبکه‌های شرط‌بندی اجازه می‌دهد درآمد خود را جمع‌آوری کنند و در عین حال میزان مواجهه مستقیم را کاهش دهند.

برای صرافی‌ها و نهادهای نظارتی، ادامه جریان وجوه نشان‌دهنده خلأهای حل‌نشده میان تعطیلی بازارها، ارائه‌دهندگان کیف پول و کنترل‌های سطح صرافی است.