فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با رمز ارزها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود رسید، بهطوریکه آدرسهای مرتبط با جرایم دستکم ۱۵۴ میلیارد دلار در طول سال دریافت کردند.
بر اساس گزارش شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis، این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایشی ۱۶۲ درصدی داشته و نشاندهنده رشد چشمگیر در تقریباً تمامی دستههای اصلی جرایم مرتبط با رمز ارز است.
شتاب گرفتن دور زدن تحریمها
در گزارشی که Chainalysis منتشر کرده، آمده است که این افزایش عمدتاً ناشی از رشد ۶۹۴ درصدی ارزش دریافتی توسط نهادهای تحت تحریم بوده است. با این حال، این شرکت تأکید میکند حتی بدون در نظر گرفتن این عامل، سال ۲۰۲۵ همچنان رکورددار بیشترین فعالیت غیرقانونی رمز ارزی بوده است، چرا که رشد کلاهبرداریها، هکها، پولشویی و سایر جرایم ادامه داشته است.
با وجود افزایش چشمگیر در اعداد مطلق، تراکنشهای غیرقانونی همچنان بخش کوچکی از کل فعالیت رمز ارزی را تشکیل میدهند. سهم تخمینی تراکنشهای غیرقانونی از کل حجم تراکنشهای شناساییشده کمتر از ۱ درصد باقی مانده است؛ این رقم تنها اندکی بالاتر از سال قبل بوده و همچنان در مقایسه با استفادههای قانونی بسیار ناچیز است.
در همین حال، استیبلکوینها اکنون ۸۴ درصد از کل حجم تراکنشهای غیرقانونی را به خود اختصاص دادهاند که علت آن سهولت انتقال، نوسان کمتر و کاربرد عملی برای پرداختهای فرامرزی است.
از مهمترین تحولات سال ۲۰۲۵، نقش فزاینده بازیگران دولتی، بهویژه کره شمالی بود. هکرهای وابسته به کره شمالی در طول سال نزدیک به ۲ میلیارد دلار رمز ارز سرقت کردند که نتیجه مجموعهای از حملات بزرگ، از جمله هک صرافی Bybit در فوریه بود. Chainalysis این حمله را بزرگترین سرقت رمز ارزی تاریخ با رقمی نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار اعلام کرد.
این شرکت اعلام کرد عملیات سایبری کره شمالی از نظر تکنیکهای نفوذ و راهبردهای پولشویی به سطح جدیدی از پیچیدگی رسیده و سال ۲۰۲۵ را به مخربترین سال از نظر فعالیتهای وابسته به این کشور تبدیل کرده است.
رفتار زنجیرهای بازیگران دولتی همچنین با راهاندازی توکن A7A5 با پشتوانه روبل توسط روسیه در فوریه ۲۰۲۵ گسترش یافت. این اقدام پس از تصویب قانونی در سال قبل برای تسهیل دور زدن تحریمها از طریق رمز ارز انجام شد. این توکن در نخستین سال فعالیت خود بیش از ۹۳.۳ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرد.
همزمان، شبکههای نیابتی ایران بیش از ۲ میلیارد دلار از طریق کیفپولهای تحریمی جابهجا کردند تا فعالیتهایی مانند پولشویی، فروش غیرقانونی نفت و تأمین مالی خرید اسلحه و کالا را پشتیبانی کنند. همچنین گروههای تروریستی همسو با ایران مانند حزبالله، حماس و حوثیها نیز از رمز ارزها در حجمی بیسابقه استفاده کردند.
شبکههای پولشویی، زیرساختهای غیرقانونی، خشونت
فراتر از بازیگران دولتی، Chainalysis شبکههای پولشویی چینی را بهعنوان نیرویی غالب و رو به رشد شناسایی کرده است. این شرکت آنها را عملیاتی حرفهای و پیچیده توصیف میکند که خدمات پولشویی و پشتیبانی کامل از جرایمی مانند کلاهبرداری، حلقههای فریب، هکرهای کره شمالی، دور زدن تحریمها و تأمین مالی تروریسم ارائه میدهند.
یکی دیگر از روندهای مهم جرایم رمز ارزی در سال گذشته، اهمیت فزاینده ارائهدهندگان زیرساختهای غیرقانونی «فولاستک» بود که به گروههای باجافزار، توزیعکنندگان بدافزار، بازارهای غیرقانونی و بازیگران وابسته به دولت امکان فعالیت در مقیاس وسیع را میدهند. این زیرساختها شامل خدمات میزبانی ضدتعطیلی، ثبتکنندگان دامنه و پلتفرمهای فنی مقاوم در برابر حذف هستند.
گزارش همچنین به افزایش تلاقی میان فعالیت رمز ارزی و جرایم خشونتآمیز اشاره کرده است. این موضوع به افزایش استفاده از رمز ارز توسط شبکههای قاچاق انسان و رشد حملات فیزیکی همراه با اجبار برای انتقال داراییهای دیجیتال نسبت داده میشود؛ بهویژه در دورههایی که قیمت رمز ارزها افزایش مییابد.
