استار شو، بنیان‌گذار و مدیرعامل OKX، گروه مالی بحث‌برانگیز کامبوجی، هوی‌وان گروپ، را محکوم کرد و اعلام نمود که این نهاد «آسیب جدی به فضای رمز ارز وارد کرده است». او همچنین تأکید کرد که صرافی OKX کنترل‌های سختگیرانه‌ای برای رعایت قوانین دارد تا از هرگونه ارتباط با این گروه جلوگیری شود.
اظهارات شو اندکی پس از اقدام اجرایی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) در ۱۴ اکتبر و با هماهنگی دفتر امور خارجه، کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا (FCDO) منتشر شد.
تحریم هوی‌وان گروپ
این عملیات مشترک شبکه‌های کلاهبرداری گسترده در سراسر جنوب شرق آسیا را هدف قرار داد و سازمان جنایی فراملی پرینس گروپ و ۱۴۶ شرکت وابسته به آن را به دلیل نقش‌شان در کلاهبرداری مبتنی بر رمز ارز، استخراج غیرقانونی و فعالیت‌های جهانی پولشویی تحریم کرد.
در چارچوب این تحریم‌ها، دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا (OFSI) نیز صرافی Byex را پس از کشف ارتباط آن با شرکت Jin Bei Group و پرینس گروپ در فهرست سیاه قرار داد. هوی‌وان گروپ که پیش‌تر در ماه مه توسط FinCEN شناسایی شده بود، اکنون به طور رسمی به عنوان «نگرانی اصلی پولشویی» طبق بخش ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا طبقه‌بندی شده است. این اقدام عملاً دسترسی این گروه به سیستم مالی آمریکا را قطع می‌کند.
همزمان با تشدید این سرکوب، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اتهامات کیفری علیه چن ژی، معروف به «وینسنت» و بنیان‌گذار و رئیس پرینس هولدینگ گروپ را علنی کرد.
در کنار این کیفرخواست، وزارت دادگستری آمریکا پرونده مصادره مدنی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار را مطرح کرد که به حدود ۱۲۷ هزار بیتکوین مرتبط است و ادعا می‌شود از طریق شبکه گسترده عملیات کلاهبرداری رمز ارزی این گروه به دست آمده است.
از هوی‌وان تا تودو
زیرمجموعه هوی‌وان گروپ به نام هوی‌وان گارانتی، که یک بازار مبتنی بر تلگرام بود و بعدها به «هاوانگ گارانتی» تغییر نام داد، از زمان آغاز فعالیت خود در سال ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵ بیش از ۲۴ میلیارد دلار تراکنش را تسهیل کرده است.
پیش از تعطیلی این بازار در ماه مه، هوی‌وان اکوسیستم دیجیتال خود را با راه‌اندازی ابزارهای مبتنی بر بلاکچین گسترش داد که از جمله آن‌ها می‌توان به USDH، یک استیبل‌کوین با پشتوانه دلار آمریکا برای دور زدن کنترل‌های نظارتی سنتی، اشاره کرد. همچنین یک صرافی غیرمتمرکز، کیف پول اختصاصی و پلتفرم ارتباطی ChatMe را که بر اساس تلگرام ساخته شده بود، توسعه داد. این گروه اکوسیستمی بسته ایجاد کرد که امکان انتقال داخلی را فراهم می‌کرد و در عین حال مواجهه با نظارت‌های قانونی را به حداقل می‌رساند.
پس از تعطیلی این بازار، شبکه‌های مجرمانه به بازار دیگری در تلگرام به نام تودو گارانتی منتقل شدند که بخش عمده‌ای از تراکنش‌های بازار قبلی را جذب کرده است.
منبع: لینک خبر
