تایلند ۱۰ هزار حساب رمزارزی مرتبط با پولشویی را مسدود کرد و قوانین جدیدی برای مقابله با این جرایم وضع نمود.

صنعت دارایی دیجیتال تایلند تلاش‌های خود را برای مقابله با پول‌شویی مرتبط با حساب‌های اجاره‌ای افزایش داده است.

بر اساس اعلام انجمن اپراتورهای دارایی دیجیتال تایلند (TDO)، صرافی‌های رمز ارز در این کشور جنوب شرق آسیا بیش از ۱۰ هزار حساب مشکوک را تحت تدابیر جدیدی با عنوان «سرعت‌گیر» مسدود کرده‌اند.

اقدام گسترده علیه پول‌شویی

آت تونگ‌یای آساوانوند، مدیرعامل کوکوین تایلند و رئیس TDO، در گفتگو با بانکوک پست بیان کرد که حساب‌های اجاره‌ای همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در اکوسیستم رمز ارز محسوب می‌شوند.

گروه‌های مجرمانه معمولاً وجوه غیرقانونی را از طریق شبکه‌ای از حساب‌های بانکی متعدد جابجا می‌کنند و در نهایت پول را به یک حساب واحد منتقل می‌کنند تا از آن برای انتقال به پلتفرم رمز ارز استفاده شود. پس از ورود وجوه به پلتفرم، این مبالغ به سرعت به دارایی دیجیتال تبدیل شده و به خارج از کشور منتقل می‌شوند.

اگرچه فناوری بلاکچین به اپراتورها امکان ردیابی آدرس کیف پول و مشاهده جریان تراکنش‌ها در شبکه را می‌دهد، اما آساوانوند اذعان کرد که شناسایی فرد واقعی کنترل‌کننده کیف پول همچنان یک چالش بزرگ است. او توضیح داد که اپراتورها می‌توانند آدرس کیف پول و فعالیت آن را در بلاکچین مشاهده کنند، اما تعیین مالک واقعی پشت آن آدرس اغلب بسیار دشوار است.

برای مقابله با این مشکل و کند کردن حرکت وجوه مشکوک، TDO مکانیزم سرعت‌گیر را معرفی کرده است که انتقالات ۵۰ هزار بات یا بیشتر را به مدت ۲۴ ساعت قفل می‌کند. در این مدت، کاربران باید مراحل احراز هویت تکمیلی از جمله تأیید ویدیویی را انجام دهند تا وجوه آزاد شود.

به گفته آساوانوند، این تأخیر به منظور مختل کردن سرعتی است که شبکه‌های مجرمانه برای جابجایی پول قبل از شناسایی به آن وابسته‌اند. انجمن اعلام کرده که این فرآیند غربالگری پیشرفته تاکنون منجر به تعلیق هزاران تا ده‌ها هزار حساب مشکوک به فعالیت به عنوان حساب اجاره‌ای شده است.

با این حال، اپراتورهای رمز ارز با افزایش هزینه‌های تطبیق و فشارهای عملیاتی ناشی از مدیریت حساب‌های مسدود شده و بررسی تراکنش‌های مشکوک مواجه هستند. همچنین گروه‌های مجرمانه تلاش کرده‌اند با جذب افراد جدید برای افتتاح حساب‌های جایگزین پس از مسدود شدن حساب‌های قبلی، این کنترل‌ها را دور بزنند.

علاوه بر تدبیر سرعت‌گیر، TDO با مقامات برای تقویت تدابیر حفاظتی گسترده‌تر در نظام مالی همکاری می‌کند. این اقدامات شامل اتصال پایگاه داده افراد مشکوک به سامانه پرداخت بانک مرکزی تایلند و نهادهای انتظامی برای غربالگری افراد پرریسک در دسته‌بندی‌های مختلف است.

سایر اقدامات صنعت

در ماه اوت گذشته، تایلند برنامه‌ای با نام TouristDigiPay راه‌اندازی کرد که به گردشگران خارجی اجازه می‌دهد رمز ارز خود را به بات تایلند تبدیل و در طول اقامت خود پرداخت انجام دهند. در این طرح، گردشگران باید در یک کسب‌وکار دارایی دیجیتال و ارائه‌دهنده پول الکترونیکی دارای مجوز حساب باز کرده و مراحل سختگیرانه احراز هویت را طی کنند.

در ماه ژوئن، دولت معافیت مالیاتی پنج ساله برای سود حاصل از رمز ارز برای معامله‌گران داخلی تصویب کرد تا سرمایه بیشتری در کشور باقی بماند. این تصمیم پس از کاهش شدید ورود سرمایه خارجی به دنبال اعمال مالیات سختگیرانه‌تر بر درآمدهای خارجی اتخاذ شد. در همین حال، اداره مالیات تایلند اعلام کرده که در حال آماده‌سازی اجرای چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمز ارز (CARF) است که از اشتراک‌گذاری جهانی داده‌های حساب‌های دارایی دیجیتال پشتیبانی می‌کند.

منبع: لینک خبر