دفتر امور خارجه، کشورهای مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا (FCDO) بازار رمز ارز چینیزبان Xinbi را تحریم کرده است؛ بازاری که به گفته شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis، بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار حجم تراکنش داشته است.
این اقدام به این معناست که دولت بریتانیا تنها به دنبال مقابله با کلاهبرداران فردی نیست، بلکه زیرساختهای مالیای را هدف قرار داده که عملیات کلاهبرداری صنعتی در جنوب شرق آسیا را سرپا نگه میدارند.
نقش این پلتفرم در زنجیره تأمین کلاهبرداری
بر اساس گزارش Chainalysis، Xinbi یک بازار همتا به همتا است که عمدتاً در تلگرام فعالیت میکند و مجرمان میتوانند در آن کالاها و خدمات غیرقانونی را با سیستم امانتداری داخلی خرید و فروش کنند. این بازار را میتوان مشابه یک بازار آنلاین دانست، با این تفاوت که فروشندگان به جای کالاهای مصرفی، دادههای شخصی سرقتشده، خدمات پولشویی، نرمافزارهای کلاهبرداری و حتی تجهیزات اینترنت ماهوارهای برای ارتباط با قربانیان را عرضه میکنند.
علاوه بر Xinbi، FCDO شرکت Legend Innovation، اپراتور #8 Park را نیز تحریم کرده است؛ مرکزی که دولت بریتانیا آن را بزرگترین مرکز کلاهبرداری در کامبوج با ظرفیت ۲۰ هزار نیروی کار قاچاقشده توصیف کرده است. همچنین دو فرد مرتبط با گروه Prince به نامهای Thet Li (به عنوان مسئول مالی کلیدی) و Hu Xiaowei (که گفته میشود با سه نام مستعار فعالیت میکرده) نیز هدف تحریم قرار گرفتهاند.
طبق دادههای Chainalysis، این پلتفرم طی چهار سال حدود ۱۹.۹ میلیارد دلار رمز ارز جابهجا کرده و ارتباط نزدیکی با سایر خدمات غیرقانونی مانند پلتفرمهای تضمین Huione و Tudou داشته است. همچنین این شرکت گزارش داده که Xinbi با ارائه آموزش و رباتهای گفتگو به مجرمان، به طور فعال در تسهیل کلاهبرداریها نقش داشته است.
این نخستین بار نیست که این شبکه هدف قرار میگیرد؛ پیشتر مقامات از تلگرام خواسته بودند کانالهای بازار امانت رمز ارز را در سال ۲۰۲۵ مسدود کند. با این حال، این اقدام تأثیر چندانی نداشت و این بازار به سرعت کانالهای ارتباطی جدید ایجاد کرد و دسترسی به وبسایت خود را حفظ نمود. حتی دادههای بلاکچین نشان داد که حجم تراکنشها در این پلتفرم پس از اقدام تلگرام کاهش نیافته است.
شبکههای پولشویی رمز ارز، تهدیدی رو به رشد
اوایل امسال، گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد بازارهای امانتداری مانند Xinbi میلیونها دلار به صرافیهای بزرگ رمز ارز ارسال کردهاند؛ وجوهی که از قمار آنلاین، کلاهبرداری و عملیات پولشویی گسترده به دست آمده بود. یکی از بزرگترین این شبکهها، گروه Huione بود که پیش از تعطیلی در اواسط سال گذشته، تراکنشهایی به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد دلار پردازش کرده بود.
تحریم Xinbi توسط FCDO نشاندهنده تلاشهای فزاینده برای مقابله با کلاهبرداریهای مبتنی بر رمز ارز از طریق هدف قرار دادن زیرساختها و بازارهایی است که این جرایم را پشتیبانی میکنند. این اقدام در چارچوب فرآیند جهانی حقوق بشر انجام شده و Xinbi به حمایت از نهادهایی متهم شده که در شکنجه و سایر نقضهای حقوق بشر در مراکز کلاهبرداری نقش دارند.
علاوه بر تحریمهای هدفمند، بریتانیا از ابزارهای دیگری مانند مقررات و همکاری نزدیک با نیروهای انتظامی برای جلوگیری از جابهجایی، نقد کردن و خرج کردن داراییهای دیجیتال سرقتشده استفاده میکند. در یکی از این اقدامات مشترک، نهادهای بریتانیایی با همکاری مقامات آمریکایی از جمله OFAC و FinCEN، موفق به تعطیلی گروه Huione و تشکیل پرونده مصادره مدنی ۱۵ میلیارد دلاری علیه آن شدند.
منبع: لینک خبر
