دادگاه تجدیدنظر درباره ادعاهای سم بنکمن-فرید در مورد پرداخت بدهی‌های FTX تردید دارد
بررسی پرونده سم بنکمن-فرید در دادگاه تجدیدنظر
در روز پنج‌شنبه، قضات دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در جریان رسیدگی به پرونده سم بنکمن-فرید، بنیان‌گذار صرافی ورشکسته FTX، نسبت به ادعاهای او مبنی بر اینکه این صرافی توانایی پرداخت بدهی‌های خود را داشته است، ابراز تردید کردند. این جلسه بخشی از تلاش‌های وکلای بنکمن-فرید برای لغو محکومیت او به اتهام کلاهبرداری و توطئه بود.
دفاعیات بنکمن-فرید و واکنش قضات
وکلای بنکمن-فرید استدلال کردند که مشتریان FTX در نهایت می‌توانند پول خود را پس بگیرند و بنابراین ضرری متوجه آن‌ها نشده است. آن‌ها همچنین مدعی شدند که قاضی دادگاه بدوی به اشتباه اجازه نداد شواهدی مبنی بر توانایی پرداخت بدهی‌های FTX ارائه شود. با این حال، قضات دادگاه تجدیدنظر نسبت به این استدلال‌ها تردید نشان دادند.
یکی از قضات گفت: «اینکه مشتریان در نهایت پول خود را پس می‌گیرند، به معنای این نیست که در زمان وقوع جرم، کلاهبرداری رخ نداده است.» او افزود: «اگر کسی پولی را بدزدد و بعداً آن را پس بدهد، این کار جرم را پاک نمی‌کند.»
جزئیات پرونده و روند رسیدگی
سم بنکمن-فرید در نوامبر 2023 به هفت فقره کلاهبرداری و توطئه محکوم شد. دادستان‌ها او را متهم کردند که میلیاردها دلار از دارایی‌های مشتریان FTX را بدون اطلاع آن‌ها به شرکت آلامدا ریسرچ، شرکت معاملاتی خود، منتقل کرده است. این انتقالات برای پوشش زیان‌های آلامدا و خرید املاک و سرمایه‌گذاری‌های پرخطر استفاده شده بود.
در دادگاه بدوی، بنکمن-فرید شهادت داد که هرگز قصد نداشته به مشتریان FTX آسیب بزند و باور داشته که دارایی‌های کافی برای بازپرداخت همه مشتریان وجود دارد. اما دادستان‌ها تاکید کردند که این ادعاها با واقعیت‌های مالی FTX مطابقت ندارد و بنکمن-فرید عمداً مشتریان را فریب داده است.
وضعیت فعلی بازپرداخت به مشتریان FTX
پس از فروپاشی FTX در نوامبر 2022، این صرافی وارد فرآیند ورشکستگی شد. در ماه مه 2024، مدیران جدید FTX اعلام کردند که انتظار دارند بتوانند بیش از 16 میلیارد دلار به مشتریان و طلبکاران بازپرداخت کنند. این مبلغ حتی از مجموع مطالبات ثبت‌شده نیز بیشتر است. با این حال، بسیاری از مشتریان نسبت به ارزش واقعی بازپرداخت‌ها تردید دارند، زیرا پرداخت‌ها بر اساس قیمت دارایی‌ها در زمان ورشکستگی (نوامبر 2022) محاسبه می‌شود، نه قیمت فعلی بازار.
برای مثال، قیمت بیتکوین در نوامبر 2022 حدود 16,500 دلار بود، اما در ژوئن 2024 این قیمت به بیش از 67,000 دلار رسیده است. بنابراین، مشتریانی که بیتکوین خود را در FTX نگهداری می‌کردند، اکنون با بازپرداخت به دلار، بخش بزرگی از سود احتمالی خود را از دست داده‌اند.
استدلال‌های حقوقی وکلای بنکمن-فرید
وکلای بنکمن-فرید در دادگاه تجدیدنظر تاکید کردند که اگر مشتریان FTX در نهایت پول خود را پس بگیرند، نمی‌توان گفت که کلاهبرداری رخ داده است. آن‌ها همچنین ادعا کردند که قاضی دادگاه بدوی به اشتباه اجازه نداد شواهدی درباره وضعیت مالی FTX و توانایی بازپرداخت بدهی‌ها ارائه شود.
یکی از وکلا گفت: «اگر مشتریان پول خود را پس بگیرند، نمی‌توان گفت که ضرری متوجه آن‌ها شده است. بنابراین، محکومیت به کلاهبرداری بی‌اساس است.»
پاسخ دادستان‌ها و دیدگاه قضات
دادستان‌ها با این استدلال مخالفت کردند و گفتند که کلاهبرداری زمانی رخ می‌دهد که متهم با سوء نیت و فریب، دارایی‌های دیگران را تصاحب کند، حتی اگر بعداً آن دارایی‌ها بازگردانده شود. آن‌ها تاکید کردند که بنکمن-فرید به طور عمدی مشتریان را درباره استفاده از دارایی‌هایشان گمراه کرده است.
یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر گفت: «اگر کسی پولی را بدزدد و بعداً آن را پس بدهد، این کار جرم را پاک نمی‌کند. مهم این است که در زمان وقوع جرم، فریب و سوء نیت وجود داشته است.»
آینده پرونده و احتمال لغو محکومیت
دادگاه تجدیدنظر هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است. اگر این دادگاه حکم دادگاه بدوی را تایید کند، بنکمن-فرید باید دوران محکومیت 25 ساله خود را در زندان فدرال سپری کند. اما اگر دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که روند دادرسی منصفانه نبوده یا شواهد کافی برای محکومیت وجود نداشته است، ممکن است حکم لغو یا کاهش یابد.
تاثیر پرونده FTX بر صنعت رمزارز
پرونده FTX و محکومیت سم بنکمن-فرید تاثیر عمیقی بر صنعت رمزارز گذاشته است. بسیاری از فعالان بازار معتقدند که این پرونده نشان‌دهنده لزوم شفافیت و نظارت بیشتر بر صرافی‌های رمزارزی است. همچنین، اعتماد کاربران به پلتفرم‌های متمرکز کاهش یافته و بسیاری به سمت راهکارهای غیرمتمرکز و کیف پول‌های شخصی حرکت کرده‌اند.
در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند که بازپرداخت بخش عمده‌ای از دارایی‌های مشتریان FTX می‌تواند تا حدی اعتماد از دست رفته را بازگرداند. با این حال، اختلاف نظرها درباره نحوه محاسبه ارزش بازپرداخت‌ها و زمان‌بندی آن‌ها همچنان ادامه دارد.
جمع‌بندی
پرونده سم بنکمن-فرید و FTX همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات صنعت رمزارز در سال 2024 است. دادگاه تجدیدنظر باید درباره سرنوشت نهایی این پرونده تصمیم‌گیری کند و نتیجه آن می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر آینده بازار رمزارز و مقررات آن داشته باشد. در حالی که برخی مشتریان امیدوارند بتوانند بخش بزرگی از دارایی‌های خود را پس بگیرند، بسیاری دیگر نسبت به عدالت و شفافیت این روند تردید دارند. آینده این پرونده همچنان نامشخص است و باید دید تصمیم نهایی دادگاه چه تاثیری بر صنعت رمزارز خواهد گذاشت.
