وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که رمیل ونتورا پالافوکس، مدیرعامل شرکت Praetorian Group International (PGI)، به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
دادستانها اعلام کردند که پالافوکس یک طرح پانزی مبتنی بر بیتکوین به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار را اداره میکرد که بیش از ۹۰ هزار سرمایهگذار را در سراسر جهان فریب داده است.
پرونده کلاهبرداری بیتکوین
بر اساس اسناد دادگاه، پالافوکس، شهروند دو تابعیتی ۶۱ ساله آمریکا و فیلیپین، مالک و مدیر PGI بوده و به عنوان رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و اصلیترین مروج این شرکت فعالیت میکرد. دادستانها اعلام کردند که پالافوکس به دروغ ادعا کرده بود PGI در معاملات بیتکوین فعالیت دارد و این شرکت را به عنوان یک فرصت سرمایهگذاری بازاریابی چندسطحی معرفی میکرد. او به سرمایهگذاران وعده بازدهی روزانه بین ۰.۵ تا ۳ درصد میداد.
در واقعیت، PGI در سطحی که بتواند چنین بازدهیهایی ایجاد کند، بیتکوین معامله نمیکرد و پرداختی به سرمایهگذاران از محل سپردههای خود قربانیان یا پول سرمایهگذاران جدید تأمین میشد. از دسامبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۱، دستکم ۹۰ هزار نفر بیش از ۲۰۱ میلیون دلار در PGI سرمایهگذاری کردند که شامل حدود ۳۰.۳ میلیون دلار ارز فیات و دستکم ۸۱۹۸ بیتکوین به ارزش تقریبی ۱۷۱.۵ میلیون دلار در آن زمان بود.
در نتیجه این طرح، زیان سرمایهگذاران به بیش از ۶۲ میلیون دلار رسید. اسناد دادگاه نشان میدهد پالافوکس یک پورتال آنلاین برای PGI ایجاد کرده بود که به سرمایهگذاران اجازه میداد عملکرد سرمایهگذاری خود را پیگیری کنند. بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، این وبسایت به طور مداوم و جعلی سودآوری را نمایش میداد و باعث میشد قربانیان تصور کنند سرمایهگذاریشان سودآور و امن است.
خودروهای لوکس، عمارتها و دروغها
پالافوکس حدود ۳ میلیون دلار صرف خرید ۲۰ خودروی لوکس از برندهایی مانند پورشه، لامبورگینی، مکلارن، فراری، بیامو و بنتلی کرد. او همچنین حدود ۳۲۹ هزار دلار برای سوئیتهای پنتهاوس در یک هتل زنجیرهای لوکس هزینه کرد و چهار خانه در لاسوگاس و لسآنجلس به ارزش بیش از ۶ میلیون دلار خریداری نمود.
هزینههای دیگر شامل حدود ۳ میلیون دلار برای پوشاک، ساعت، جواهرات و لوازم خانگی لوکس از فروشگاههایی مانند لوبوتن، نیمن مارکوس، گوچی، ورساچه، فرگامو، والنتینو، کارتیر، رولکس و هرمس بود. دادستانها اعلام کردند پالافوکس همچنین دستکم ۸۰۰ هزار دلار ارز فیات و ۱۰۰ بیتکوین، معادل ۳.۳ میلیون دلار در آن زمان، به یکی از اعضای خانواده خود منتقل کرده است.
وزارت دادگستری اعلام کرد قربانیان PGI ممکن است واجد شرایط دریافت غرامت باشند.
همچنین، شعبه بریتانیایی PGI Global در سال ۲۰۲۲ توسط دادگاه عالی بریتانیا تعطیل شد. در آوریل ۲۰۲۵، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) پالافوکس را به دلیل سازماندهی این طرح بزرگ پانزی متهم کرد.
منبع: لینک خبر
