وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که رمیل ونتورا پالافوکس، مدیرعامل شرکت Praetorian Group International (PGI)، به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. دادستانها اعلام کردند که پالافوکس یک طرح پانزی مبتنی بر بیتکوین به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار را اداره میکرد که بیش از ۹۰ هزار سرمایهگذار را در سراسر جهان فریب داده است. […]
بیتکوین: آیا پس از ۲۰ سال هنوز یک طرح پانزی است؟ بیتکوین و اتهام پانزی بودن در سال ۲۰۰۹، زمانی که بیتکوین برای اولین بار معرفی شد، بسیاری از افراد آن را یک طرح پانزی یا کلاهبرداری مالی میدانستند. این اتهام از همان روزهای ابتدایی تا امروز، یعنی ۲۰ سال پس از تولد بیتکوین، همچنان […]
ادعایی مبنی بر اینکه معاملهگران Polymarket احتمال ۵۳ درصدی برای مواجهه تام لی، یکی از بنیانگذاران Fundstrat، با اتهامات کلاهبرداری اوراق بهادار یا طرح پانزی در سال ۲۰۲۶ قائل شدهاند، در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۶ در شبکه اجتماعی X منتشر شد. این ماجرا نه به دلیل اقدام قانونی، بلکه به این خاطر مورد توجه قرار […]
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که ماگدالنو مندوزا، یکی از مروجان ارشد طرح پانزی رمز ارز IcomTech، به دلیل نقش خود در این کلاهبرداری و ورود غیرقانونی مجدد به ایالات متحده پس از چندین بار اخراج، به ۷۱ ماه زندان فدرال محکوم شده است. این حکم توسط قاضی منطقهای پل جی. گاردیپه پس از […]
پیتر شیف: مدل استراتژی مایکل سیلور یک کلاهبرداری است پیتر شیف و مایکل سیلور در مناظرهای داغ درباره بیتکوین پیتر شیف، اقتصاددان و منتقد سرسخت بیتکوین، اخیراً در یک مناظره با مایکل سیلور، مدیرعامل شرکت مایکرواستراتژی، مدل استراتژی سرمایهگذاری سیلور را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را نوعی کلاهبرداری خواند. این مناظره […]