وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) شکایتی برای مصادره مدنی ثبت کرده تا کنترل حدود ۱۲۷,۰۰۰ بیت کوین به ارزش تقریبی ۱۴.۲ میلیارد دلار را به دست گیرد.
این ثروت بیت کوین به لو بیان و چن ژی، تاجر مستقر در کامبوج و رئیس گروه پرینس، مرتبط است.
ضبط رکوردشکن ۱۴ میلیارد دلاری بیت کوین
بر اساس گزارش آرکام، ژی در سراسر آسیا طرح‌های قاچاق انسان و کلاهبرداری موسوم به “قصاب خوک” را در مقیاس وسیع اجرا می‌کرد. در این نوع کلاهبرداری، قربانیان با ایجاد روابط جعلی آنلاین فریب داده می‌شوند و سپس متقاعد می‌شوند تا در پلتفرم‌های جعلی رمز ارز سرمایه‌گذاری کنند. پس از واریز پول، کلاهبرداران دارایی‌ها را تصاحب کرده و ناپدید می‌شوند.
کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری گروه پرینس منجر به میلیاردها دلار ضرر و رنج برای قربانیان در سراسر جهان، از جمله نیویورک شده است. ژی همچنان متواری است و با اتهامات کلاهبرداری اینترنتی و تبانی برای پولشویی روبروست. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که درآمدهای غیرقانونی برای خرید قایق‌های تفریحی لوکس، جت‌های خصوصی، آثار هنری و املاک تفریحی استفاده شده است.
از سوی دیگر، لو بیان یکی از بزرگ‌ترین استخرهای استخراج چین با تأسیساتی در چین و ایران بود. این پلتفرم در سال ۲۰۲۰ هدف بزرگ‌ترین سرقت رمز ارز قرار گرفت و هکرها بیت کوین‌هایی به ارزش حدود ۳.۵ میلیارد دلار را به سرقت بردند.
طبق پرونده وزارت دادگستری، لو بیان ظاهراً با سود حاصل از فعالیت‌های مجرمانه‌ای مانند کلاهبرداری، قاچاق انسان و طرح‌های قصاب خوک تأمین مالی و اداره می‌شد.
پلتفرم تحلیل بلاکچین تأیید کرده که دارایی‌های دیجیتال سرقت‌شده اکنون در اختیار دولت آمریکا قرار دارد و این یکی از بزرگ‌ترین افزوده‌ها به ذخایر رمز ارز ایالات متحده از زمان تأسیس آن‌ها در مارس تحت دستور اجرایی دونالد ترامپ است.
سؤالات پیرامون مصادره بیت کوین توسط وزارت دادگستری
پرونده وزارت دادگستری مشخص نمی‌کند که بیت کوین‌ها چگونه به تصرف دولت آمریکا درآمده‌اند و این سؤال را بی‌پاسخ می‌گذارد که آیا کلیدها هک شده‌اند، داوطلبانه تحویل داده شده‌اند یا حادثه سال ۲۰۲۰ در واقع یک عملیات مخفیانه آمریکا بوده است.
در همین حال، محقق زنجیره‌ای ZachXBT اشاره کرده که آدرس‌های کیف پول ذکر شده در مصادره ۱۴ میلیارد دلاری دولت، حدود دو سال پیش در گزارشی با عنوان Milky Sad به دلیل افشای کلیدهای خصوصی شناسایی شده بودند. او خاطرنشان کرد که اکنون ادعا می‌شود کنترل این کیف پول‌ها در اختیار دولت است و این احتمال را مطرح می‌کند که یا شخص ثالثی به نمایندگی از آمریکا آن‌ها را هک کرده یا مقامات خودشان این کار را انجام داده‌اند.
همچنین، در اسناد آمده که رمز ارزها بین ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۴ مجدداً منتقل شده‌اند. همچنین به حادثه‌ای اشاره شده که یکی از کارکنان بخش مالی با وجوه متواری شده و تلاش کرده مخفی شود؛ رویدادی که ممکن است با انتقال بیت کوین‌ها در آن بازه زمانی مرتبط باشد.
منبع: لینک خبر
