بریتانیا پردازشگران پرداخت ارز دیجیتال Cryptomus و Heleket و صرافی قرقیزستانی TokenSpot را در تاریخ 8 اکتبر تحریم کرد، پس از اینکه شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis خدمات را به جریان‌های مالی غیرقانونی و شبکه‌های مرتبط با فرار از تحریم‌های روسیه مرتبط دانست.
این تحریم‌ها به بخش‌هایی از زیرساخت‌های مورد استفاده برای انتقال پول از طریق ارز دیجیتال هدف قرار می‌گیرد، از جمله خدمات پرداختی که از هزاران طرف غیرقانونی وجوه دریافت کرده‌اند و صرافی‌های مرتبط با شبکه توکن‌های پشتیبانی شده با روبل.
Chainalysis ردیابی وجوه غیرقانونی از طریق سه خدمات ارز دیجیتال
در تحلیلی که همراه با اعلامیه منتشر شد، Chainalysis گزارش داد که Cryptomus و Heleket، هر دو تحت مدیریت Xeltox Enterprises Ltd.، از بیش از 15,000 طرف غیرقانونی متمایز در هر دسته جنایی که توسط این شرکت ردیابی می‌شود، وجوه دریافت کرده‌اند.
در چندین دسته، از جمله کلاهبرداری‌ها، حوزه‌های تحریم‌شده و تأمین مالی تروریستی، ورودی‌های غیرقانونی آنها از تمام خدمات میکس در مجموعه داده‌های آن فراتر رفت.
طرف‌های غیرقانونی مرتبط با این دو پردازشگر در یک ماه در اواخر سال 2025 به بیش از 900 نفر افزایش یافت. Chainalysis پیشنهاد کرد که بسته شدن صرافی روسی Garantex ممکن است سهمی داشته باشد، زیرا برخی از کاربران قبلاً حساب‌هایی با Cryptomus یا Heleket داشتند. این شرکت هشدار داد که تعیین تحریم‌های جدید می‌تواند باعث شود که معاملات تاریخی به عنوان قرار گرفتن در معرض غیرقانونی دوباره طبقه‌بندی شوند.
Cryptomus همچنین پرداخت‌ها و تبدیل‌های ارز دیجیتال را بدون بررسی‌های شناسایی مشتری (KYC) یا شناسایی کسب‌وکار (KYB) در انجمن‌های سایبری به زبان روسی BHF و انجمن Nulled تبلیغ کرده بود، Chainalysis گزارش داد. در اکتبر 2025، واحد اطلاعات مالی کانادا جریمه‌ای به مبلغ 177 میلیون دلار کانادا بر روی Cryptomus به خاطر نقض‌های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم وضع کرد.
اتصالات TokenSpot مسیر متفاوتی را دنبال کرد. Chainalysis وجوهی را از صرافی قرقیزستانی ردیابی کرد، به همراه وجوهی از صرافی‌های قبلاً تحریم‌شده Grinex و Meer، به یک آدرس واریز مشترک HTX که بیش از 308 میلیون دلار دریافت کرده بود.
این شرکت ارتباطاتی با آدرس‌های مرتبط با تاجر مولداویایی ایلان شُر و تعویض‌کننده فوری A7A5 که توکن‌های پشتیبانی شده با روبل را با استیبل‌کوین‌های پشتیبانی شده با دلار تعویض می‌کند، شناسایی کرد.
موارد قبلی و بسته وسیع‌تر
همانطور که CryptoPotato قبلاً گزارش داده بود، Grinex در دسامبر 2024 در قرقیزستان تأسیس شد و به عنوان جایگزینی برای Garantex که بیش از 100 میلیارد دلار در معاملات در حین تحریم پردازش کرده بود، معرفی شد.
در آوریل، Grinex عملیات خود را پس از یک هک که بیش از 1 میلیارد روبل، حدود 13.74 USDT، به سرقت برد، متوقف کرد و TokenSpot به گزارش‌ها در همان زمان به حالت آفلاین رفت. HTX، که قبلاً Huobi بود، در ماه مه تحریم شد به خاطر انتقال بیش از 1.5 میلیارد دلار به روسیه.
بریتانیا همچنین شرکت‌های نفتی Zarubezhneft و INK Capital را تحریم کرد و پوشش خود را به بیش از 90% ظرفیت تولید نفت روسیه رساند، به همراه بانک Stolichny Kredit و دوازده نفتکش ناوگان سایه.
هفده فرد و نهاد که ابزارهای ماشینی، الکترونیک و موادی که به ادعای استفاده در موشک‌های بالستیک و پهپادها مرتبط بودند را وارد می‌کردند نیز نام برده شدند.