یک قاضی دادگاه عالی بریتانیا حکم داده است که قوانین چین، نه قوانین انگلیس، باید بر ادعاهای قربانیان بیش از 61,000 BTC که از یک کلاهبرداری چند میلیارد پوندی بازیابی شده است، حاکم باشد.
اما در حالی که این تصمیم یک سوال قانونی مقدماتی مهم را حل می‌کند، تعیین نمی‌کند که آیا قربانیان می‌توانند مالکیت ارز دیجیتال را برقرار کنند یا اینکه چقدر، اگر چیزی باشد، می‌توانند بازیابی کنند.
چگونه کلاهبرداری چیان به اختلاف دادگاه عالی منجر شد
این پرونده ناشی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری است که توسط ژیمین چیان در چین از سال 2014 تا ژوئیه 2017 ترتیب داده شده است. این کلاهبرداری‌ها شامل حدود 10 طرح از طریق شرکتی به نام “تکنولوژی الکترونیکی تیانجین لانتین گرئی” و دیگران بود که شامل ارزهای دیجیتال، خدمات مراقبت از سالمندان و محصولات مصرفی می‌شد. این شرکت مجوزی برای ارائه محصولات مالی نداشت و چیان اعتراف کرد که نیاز به چنین مجوزی تحت قوانین چین وجود دارد.
بر اساس یک حسابرسی، حداقل 128,409 قرارداد سرمایه‌گذاری مرتبط با این کلاهبرداری‌ها وجود داشت؛ با این حال، طبق گفته دادگاه، تعداد قراردادها برابر با تعداد افرادی که قربانی این جرم بودند نیست. مجموع وجوه جمع‌آوری شده تقریباً 40.23 میلیارد یوان بود که تقریباً 4.1 میلیارد پوند یا بیش از 5 میلیارد دلار است.
بیشتر این وجوه برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی در طرح‌ها استفاده شد در حالی که برخی از آنها به دارایی‌ها، از جمله بیت‌کوین تبدیل شدند. بیش از 100,000 BTC از طریق یک حساب معاملاتی هوبی خریداری شد قبل از اینکه چیان در ژوئیه 2017 کشور را ترک کند و به میانه‌مار برود تا از دستگیری فرار کند.
او در سپتامبر همان سال به لندن رسید و به همراه همکارش، ون، شروع به تبدیل بیت‌کوین به دارایی‌های دیگر کرد. با این حال، او بعداً تحت تحقیق پلیس متروپولیتن قرار گرفت، که چهار دستگاه جداگانه حاوی بیش از 61,000 BTC را که در یک جعبه امانت و ملکی که دو همدست در آن زمان در آن زندگی می‌کردند، پیدا کردند، ضبط کرد.
همانطور که CryptoPotato در اکتبر سال گذشته گزارش داد، چیان به جرم داشتن اموال مجرمانه به شکل ارز دیجیتال در دادگاه تاج ساوت‌وارک اعتراف کرد. این پرونده زمینه‌ساز اختلاف بعدی بر سر اینکه چه کسی حق قانونی بر دارایی‌های بازیابی شده دارد، شد.
قربانیان یک اقدام مدنی تحت بخش 281 قانون عواید جرم 2002 آغاز کردند که به خواهان‌ها اجازه می‌دهد از دادگاه بخواهند که دارایی‌های بازیابی شده متعلق به آنها اعلام شود، با حکم قاضی ترنر که به یک سوال مقدماتی پرداخته است: آیا این ادعاها باید تحت قوانین انگلیس، قوانین چین یا ترکیبی از هر دو ارزیابی شوند.
چرا قوانین چین برای ادعاهای قربانیان مهم است
طبق گفته قاضی، قوانین چین حاکم است و او چهار استدلال مطرح شده توسط متقاضیان که به اصول حقوقی انگلیس استناد می‌کردند را رد کرد. او دریافت که قراردادها، پرداخت‌های سرمایه‌گذاران و خریدهای بیت‌کوین ریشه در چین دارند و اینکه مکان ارز دیجیتال در انگلیس تغییر نمی‌دهد که کدام قانون حقوق زیرین را حاکم می‌کند.
قاضی ترنر همچنین پیشنهاد این که قوانین انگلیس به طور پیش‌فرض باید اعمال شود زیرا محتوای قوانین چین هنوز در دادگاه ارائه نشده است را رد کرد. همانطور که او توضیح داد، شناسایی قانون قابل اجرا قبل از تعیین اینکه قانون چه می‌گوید، می‌آید. حکم بیان می‌کند که حقوق مالکیتی ادعایی متقاضیان “باید با ارجاع به قوانین چین ارزیابی شود.”
این تمایز مهم است زیرا بخش 281 نیاز دارد که قربانیان یک منافع مالکیتی در دارایی برقرار کنند، نه اینکه فقط نشان دهند که در کلاهبرداری پول از دست داده‌اند. دادگاه هنوز تعیین نکرده است که آیا متقاضیان فردی چنین حقوقی تحت قوانین چین دارند یا اینکه آنها چه مقدار ممکن است بازیابی کنند.