تحریم صرافی مکسی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که صرافی ارز دیجیتال مکسی گلوبال (MEXC Global) را به دلیل ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی تحریم کرده است.
دستور توقف تراکنش‌ها
این وزارت‌خانه به نهادهای مالی آمریکا دستور داده تا هرگونه تراکنش مربوط به مکسی را متوقف کنند. این تصمیم به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای منزوی کردن بازارهای مالی اعلام شده است.
فعالیت‌های غیرقانونی مکسی
طبق گزارش‌ها، مکسی متهم شده است به تسهیل ۱۶ میلیارد دلار فعالیت مالی غیرقانونی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و جرایم سایبری. این اقدام ۳۰ روز پس از انتشار رسمی اجرایی خواهد شد.
تراکنش‌های مشکوک مکسی
وزارت خزانه‌داری اعلام کرده که مکسی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ تراکنش‌های مشکوکی داشته که شامل نهادهای تحت تحریم در ایران، روسیه و کره شمالی بوده است.
واکنش وزیر خزانه‌داری
اسکات بست، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای تاکید کرده است که نهادهای مالی باید یکی از دو گزینه را انتخاب کنند: حمایت از حکومت ایران یا دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده.
جزئیات مربوط به فعالیت‌های مالی مکسی
طبق گزارش‌ها، مکسی یکی از ۲۰ صرافی برتر با گردش روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار و ذخایر ۵ میلیارد دلاری است که ۳،۰۰۰ دارایی ارائه می‌دهد. حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تراکنش‌ها به دور زدن تحریم‌های روسیه مربوط می‌شود.
تبادلات با نهادهای تحریم‌شده
این صرافی همچنین به پردازش مبادلات صرافی روسی گارانتکس و نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار مرتبط با استیبل کوین A7A5 ادامه داده است.
فعالیت‌های مربوط به ایران
بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مکسی به تبادل با بیش از ۴۰ صرافی ایرانی اختصاص دارد که شامل ۱ میلیارد دلار تراکنش و ۲۲ میلیون دلار با نهادهای تحت تحریم می‌شود.
قانون مبارزه با پولشویی
این محدودیت‌ها تحت قانون مبارزه با پولشویی روسیه اعمال شده و نهادهای مالی آمریکا را از هرگونه انتقال وجه به مکسی منع کرده است.
دسترسی به اخبار کریپتو
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار ارز دیجیتال، کاربران می‌توانند با نصب افزونه ارزدیجیتال، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
منبع خبر: news.bitcoin