بنیانگذار و مدیرعامل سابق سلسیوس، الکساندر ماشینسکی، پس از تأیید یک دستور موافقتنامه توسط دادگاه فدرال که پرونده اجرایی سال ۲۰۲۳ این نهاد نظارتی علیه او را حل و فصل کرد، به طور دائمی از معامله در بازارهایی که تحت نظارت کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) هستند، منع شد.
این دستور که توسط دادگاه منطقهای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک صادر شده است، همچنین ماشینسکی را به طور دائمی از نقض برخی از مفاد ضد تقلب قانون مبادلات کالا و مقررات CFTC منع میکند و او را از ثبتنام در این نهاد در آینده بازمیدارد.
پیامدهای فروپاشی سلسیوس
CFTC در ژوئیه ۲۰۲۳ از ماشینسکی و شبکه سلسیوس شکایت کرد. این نهاد ادعا کرده بود که شرکت، یک پلتفرم دارایی دیجیتال را اداره میکرد که در آن مشتریان ارزهای دیجیتال خود را واریز میکردند و این داراییها تجمیع شده و برای ایجاد درآمد استفاده میشد. به مشتریان گفته میشد که از این فعالیتها، پرداختهای هفتگی سود یا پاداش دریافت خواهند کرد.
طبق شکایت، ماشینسکی و سلسیوس صدها هزار مشتری را بین سالهای ۲۰۱۸ تا حداقل ژوئن ۲۰۲۲ با بیان اظهارات نادرست یا گمراهکننده درباره ایمنی، سودآوری و وضعیت نظارتی پلتفرم، فریب دادند.
این نهاد نظارتی ادعا کرد که ماشینسکی بارها سلسیوس را از طریق ویدئوهای عمومی، پخش زنده، پستهای وبلاگی، محتوای شبکههای اجتماعی و وبسایت شرکت تبلیغ کرده است. در این ارتباطات، او reportedly سلسیوس را به عنوان مکانی امن برای نگهداری داراییهای دیجیتال معرفی میکرد و آن را با یک جایگزین بانکی سنتی مقایسه مینمود، در حالی که بازدهیهای بالا را نیز برای مشتریان تبلیغ میکرد.
با این حال، CFTC ادعا کرد که سلسیوس برای تحقق بازدهیهای وعده داده شده، به اتخاذ استراتژیهای سرمایهگذاری هرچه پرریسکتر روی آورد. این استراتژیها ظاهراً شامل اعطای میلیونها دلار وام بدون وثیقه و مشارکت در توافقات پرریسک مالی غیرمتمرکز بود که تحت نظارت قرار نداشتند. در حالی که به مشتریان همچنان گفته میشد داراییهایشان امن است و پاداش دریافت میکنند، شرکت ظاهراً متحمل زیانهای عمدهای میشد.
طبق شکایت، وجوه مشتریان به اندازهای که سلسیوس قبلاً ادعا کرده بود امن نبود و شرکت در نهایت اعلام ورشکستگی کرد. نهاد نظارتی اعلام کرد سلسیوس در طول فعالیت خود تقریباً ۲۰ میلیارد دلار وجوه مشتریان را دریافت کرده است. در ژوئیه ۲۰۲۳، دادگاه دستور موافقتنامه جداگانهای صادر کرد که یک دستور منع دائمی علیه خود سلسیوس اعمال میکرد و ماشینسکی را به عنوان تنها متهم باقیمانده در پرونده مدنی CFTC باقی گذاشت.
محکومیت ماشینسکی
پرونده CFTC جدا از اما مرتبط با پرونده کیفری بود که توسط دادستانهای فدرال در نیویورک در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۳ علیه ماشینسکی به دلیل همان اقدامات ادعایی مطرح شد. بنیانگذار بعداً در ۳ دسامبر ۲۰۲۴ به یک فقره کلاهبرداری کالایی و یک فقره کلاهبرداری اوراق بهادار اقرار به گناه کرد.
او در تاریخ ۸ مه ۲۰۲۵ به ۱۲ سال زندان محکوم شد و ملزم به پرداخت جریمه ۵۰ هزار دلاری گردید. دادگاه همچنین او را ملزم به مصادره ۴۸.۳۹ میلیون دلار به دلیل نقش خود در کلاهبرداری کالایی و اوراق بهادار در سلسیوس کرد.
