بنیانگذار سلسیوس و مدیرعامل سابق آن، الکساندر ماشینسکی، پس از تأیید یک دستور موافقتنامه توسط دادگاه فدرال که پرونده اجرایی سال ۲۰۲۳ این نهاد نظارتی علیه او را حل و فصل کرد، به طور دائمی از معامله در بازارهایی که تحت نظارت کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) هستند، منع شد.
این دستور که توسط دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک صادر شده است، همچنین ماشینسکی را به طور دائمی از نقض برخی مفاد ضد تقلب قانون مبادلات کالایی و مقررات CFTC منع میکند و او را از ثبتنام نزد این نهاد در آینده بازمیدارد.
پیامدهای فروپاشی سلسیوس
CFTC در ژوئیه ۲۰۲۳ از ماشینسکی و شبکه سلسیوس شکایت کرد. این نهاد ادعا کرده بود که شرکت یک پلتفرم دارایی دیجیتال را اداره میکرد که در آن مشتریان ارزهای دیجیتال خود را سپردهگذاری میکردند و این داراییها تجمیع شده و برای کسب درآمد استفاده میشد. به مشتریان گفته میشد که بابت این فعالیتها، پرداختهای هفتگی سود یا پاداش دریافت خواهند کرد.
بر اساس شکایت، ماشینسکی و سلسیوس صدها هزار مشتری را بین سالهای ۲۰۱۸ تا حداقل ژوئن ۲۰۲۲ با ارائه اظهارات نادرست یا گمراهکننده درباره ایمنی، سودآوری و وضعیت نظارتی پلتفرم، فریب دادند.
این نهاد نظارتی ادعا کرد که ماشینسکی بارها سلسیوس را از طریق ویدئوهای عمومی، پخش زنده، پستهای وبلاگی، محتوای شبکههای اجتماعی و وبسایت شرکت تبلیغ کرده است. در این ارتباطات، او reportedly سلسیوس را به عنوان مکانی امن برای نگهداری داراییهای دیجیتال معرفی میکرد و آن را با یک جایگزین بانکی سنتی مقایسه مینمود و همچنین بازدهیهای بالا را برای مشتریان تبلیغ میکرد.
با این حال، CFTC ادعا کرد که سلسیوس برای تحقق بازدهیهای وعده داده شده، به اتخاذ استراتژیهای سرمایهگذاری به طور فزاینده پرریسک روی آورد. این استراتژیها ظاهراً شامل اعطای میلیونها دلار وام بدون وثیقه و مشارکت در توافقات پرریسک مالی غیرمتمرکز بود که تحت نظارت قرار نداشتند. در حالی که به مشتریان همچنان گفته میشد داراییهایشان امن است و پاداش دریافت میکنند، شرکت ظاهراً متحمل زیانهای عمدهای میشد.
بر اساس شکایت، وجوه مشتریان به اندازهای که سلسیوس قبلاً ادعا کرده بود امن نبود و در نهایت شرکت اعلام ورشکستگی کرد. نهاد نظارتی اعلام کرد سلسیوس در طول فعالیت خود تقریباً ۲۰ میلیارد دلار وجوه مشتریان را دریافت کرده بود. در ژوئیه ۲۰۲۳، دادگاه دستور موافقتنامه جداگانهای صادر کرد که یک حکم دائمی علیه خود سلسیوس اعمال کرد و ماشینسکی را به عنوان تنها متهم باقیمانده در پرونده مدنی CFTC باقی گذاشت.
محکومیت ماشینسکی
پرونده CFTC جدا از اما مرتبط با پرونده کیفری بود که توسط دادستانهای فدرال در نیویورک در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۳ علیه ماشینسکی به دلیل همان اقدامات ادعایی مطرح شد. بنیانگذار بعداً در ۳ دسامبر ۲۰۲۴ به یک فقره تقلب کالایی و یک فقره تقلب اوراق بهادار اقرار به گناه کرد.
او در تاریخ ۸ مه ۲۰۲۵ به ۱۲ سال زندان محکوم شد و ملزم به پرداخت جریمه ۵۰ هزار دلاری گردید. دادگاه همچنین او را ملزم کرد که ۴۸.۳۹ میلیون دلار بابت نقش خود در تقلب کالایی و اوراق بهادار در سلسیوس مصادره کند.
