در حال آمادهسازی صوت...
CoinEx رد ادعاها مبنی بر تسهیل 3.84 میلیارد دلار برای شرکتهای رمزارزی تحریمشده ایران
تحلیلگران بلاکچین TRM Labs اعلام کردهاند که CoinEx بهعنوان یک دروازهای برای ورود به بخش رمزارز ایران عمل کرده و بیش از 3.84 میلیارد دلار در جریانهای ردیابیشده بلاکچینی با نهادهای رمزارزی تحریمشده ایرانی را ثبت کرده است. CoinEx نتایج این بررسی را رد کرده است.
جزئیات تحقیقات TRM Labs
TRM Labs در گزارشی اشاره کرده است که این پلتفرم بیش از 3.84 میلیارد دلار در جریانهای مالی میان CoinEx و نهادهای رمزارزی تحریمشده ایران را در طی هفت سال ردیابی کرده است. این شرکت بیان کرده است که CoinEx بزرگترین شریک تجاری بیشترین تبادلات رمزارزی ایران، Nobitex، بوده است.
تبادلات با Nobitex
Nobitex، بزرگترین صرافی رمزارزی ایران، مسئول حدود 2.7 میلیارد دلار از این جریانها بوده است. TRM Labs همچنین اعلام کرده که CoinEx با بیش از 60 پلتفرم رمزارزی ایرانی تماس مستقیم داشته است.
مشارکتهای مشکوک
تحلیلگران TRM Labs همچنین CoinEx را در ارتباط با چندین نهاد مرتبط با تروریسم دانستهاند، از جمله 6 میلیون دلار در معاملات مربوط به کیف پولهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
واکنش CoinEx
CoinEx این ادعاها را به شدت رد کرده و اعلام کرده که هیچ رابطه تجاری با صرافیهای ایرانی یا نهادهای دولتی ایران برقرار نکرده و شروع به خروج از کسبوکارهای مرتبط با ایران کرده است.
شهروندی بلاکچین و شفافیت
این پلتفرم در بیانیهای عنوان کرده است: “معاملات بلاکچینی به طور طبیعی باز و قابل ردیابی هستند. اینکه وجوه از پلتفرمی عبور کردهاند، به این معنا نیست که این پلتفرم از این فعالیتها آگاه بوده یا به آنها کمک کرده است.”
تفاوت دادهها در پلتفرمهای مختلف
CoinEx همچنین تأکید کرده که دادههای مختلف از پلتفرمهای تحلیل بلاکچین میتوانند بهطرز قابل توجهی متفاوت باشند و تنها نباید بر اساس دادههای یک پلتفرم خاص قضاوت کرد.
نتیجهگیری
با افزایش تحریمها علیه صرافیهای رمزارزی ایران، CoinEx به دنبال فاصلهگیری از فعالیتهای مرتبط و کاهش ریسکهای قانونی است. سوالاتی درباره شفافیت در بازار رمزارز و نحوه تعامل صرافیها با نهادهای مشکوک همچنان در کانون توجه قرار دارد.
