در حال آمادهسازی صوت...
بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنش بلاکچین بین صرافی رمزارز CoinEx و نهادهای ایرانی تحت تحریم در طول بیش از هفت سال ردیابی شده است.
این یافتهها مدت کوتاهی پس از آن منتشر میشود که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) چهار صرافی ایرانی، نوبیتکس، بیتپین، والکس و رمزینکس را تحت دستورات اجرایی ۱۳۲۲۴ و ۱۳۹۰۲ تحریم کرد.
گسترش ارتباطات CoinEx با ایران از نگاه TRM
بر اساس آخرین گزارش TRM Labs، این چهار صرافی تقریباً ۷.۷ میلیارد دلار یا ۷۸٪ از فعالیت رمزارزی منتسب به ایران به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ را تشکیل میدهند. با وجود اقدامات اجرایی مکرر، حجم سالانه رمزارز ایران همچنان بالا باقی مانده است. CoinEx که در سال ۲۰۱۷ توسط هایپو یانگ تأسیس شد و از طریق نهادهایی در چندین حوزه قضایی فعالیت میکند، بیش از ۷۹ میلیارد دلار حجم معاملات را پردازش کرده است.
این صرافی همچنین با اقدامات نظارتی در چندین کشور مواجه شده است. یافتههای TRM نشان میدهد که CoinEx بزرگترین طرف مقابل خارجی بزرگترین صرافی رمزارز ایران، نوبیتکس است. از اواخر ۲۰۱۸، بیش از ۲.۷ میلیارد دلار از طریق حدود ۶.۲ میلیون انتقال بلاکچین بین این دو پلتفرم جابجا شده است که به طور متوسط حدود ۱ میلیون دلار در روز است. نوبیتکس حدود ۳۶۰ میلیون دلار بیشتر به CoinEx ارسال کرده تا دریافت کند، که نشان میدهد وجوه به طور مداوم از ایران به بازارهای بینالمللی از طریق CoinEx منتقل میشود.
فعالیت بین این دو صرافی از حدود ۱۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۵۷۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. پس از کاهش در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، حجم معاملات به ۷۱۴ میلیون دلار در ۲۰۲۴ و ۷۶۳ میلیون دلار در ۲۰۲۵ رسید. در واقع، CoinEx بیش از ۱۶٪ از فعالیت سالانه تراکنش نوبیتکس را به خود اختصاص داده است.
TRM همچنین ارتباطات مستقیم بین CoinEx و بیش از ۶۰ کسبوکار رمزارزی ایرانی از جمله والکس، رمزینکس، بیتپین، آبان تتر، اکسکوینو، بیت۲۴، او ام پی فینکس، سرمایهاکس و اکسیر را شناسایی کرد. گزارش مذکور بیان میکند که سهم مشابهی از حجم تراکنشها از طریق CoinEx در چندین صرافی ایرانی انجام شده است، همراه با ورود تدریجی پلتفرمها طی چندین سال، که نشاندهنده یک رابطه سازمانیافته به جای رفتار مستقل بازار است.
شرکت هوش بلاکچین همچنین دریافت که حدود ۶۷ میلیون دلار منشأ گرفته از بانک مرکزی ایران از طریق ساختار پیچیده پولشویی بین ژوئن ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ به CoinEx رسیده است. گزارش شده است که وجوه از طریق چندین بلاکچین، پلهای بینزنجیرهای، قراردادهای Gnosis Safe و توکنهای Aave قبل از رسیدن به CoinEx منتقل شدهاند. همچنین گفته میشود این صرافی کارمزدهایی را برای تراکنشها فراهم کرده که به انجام این انتقالات کمک کرده است.
ViaBTC، استخر استخراجی که توسط شرکت مادر CoinEx اداره میشود، نیز ارتباط نزدیکی با ایران داشته است. TRM بیش از ۱۵۴ میلیون دلار بین ViaBTC و کیفپولهای مرتبط با نوبیتکس را ردیابی کرده و بیشتر انتقالات از استخر استخراج به کیفپولهای ایرانی جریان داشته است. پس از حمله سایبری سال ۲۰۲۵ به نوبیتکس، کیفپولهای استخراج قبلاً غیرفعال حدود ۲.۷ میلیون دلار به یک کیفپول جدید نوبیتکس منتقل کردند. ViaBTC نیز در زنجیره تراکنش ظاهر شد که نشان میدهد ذخایر استخراج برای بازیابی نقدینگی استفاده شده است.
تغییر الگوهای تراکنش به دلیل درگیری
TRM همچنین مواجهه CoinEx با کیفپولهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد اسلامی فلسطین، حزبالله، Garantex، Bitzlato، هک CoinEx، باجافزار BlackSuit و سرویس میکسینگ Wasabi را شناسایی کرده است. الگوهای تراکنش پس از تشدید درگیری آمریکا-ایران-اسرائیل در اوایل ۲۰۲۶ تغییر کرد. میانگین اندازه انتقالات به شدت افزایش یافت و تراکنشهای بزرگتر رایجتر شد.
پس از آنکه OFAC چندین صرافی ایرانی را اوایل این ماه تحریم کرد، حجم تراکنشها بین CoinEx و نهادهای ایرانی به طور قابل توجهی کاهش یافت، اگرچه این شرکت اشاره کرد که حسابهای خصوصی صرافی همچنان میتوانند فعالیت را خارج از دید بلاکچین عمومی ادامه دهند.
در همین حال، CoinEx هرگونه ارتباط با دولت ایران یا نهادهای تحریمشده را رد کرده و اعلام کرد هرگز هیچگونه تأمین مالی یا حمایتی به آنها ارائه نکرده است. این صرافی همچنین تأکید کرد که تراکنشهای بلاکچین دلیلی بر دخالت در فعالیت غیرقانونی نیستند.
