مقامات کره جنوبی یک پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال را کشف کردهاند که از علاقه به یک توکن بلاکچین تازه راهاندازیشده سوءاستفاده کرده است. این عملیات دارندگان XRP را از طریق یک پلتفرم سرمایهگذاری جعلی هدف قرار داد که پس از جمعآوری میلیونها دلار دارایی دیجیتال ناپدید شد.
مقامات پس از آنکه یک صرافی ارز دیجیتال خارجی تراکنشهای مشکوکی را گزارش کرد، تحقیقات خود را آغاز کردند. ظرف سه روز پس از دریافت هشدار، محققان فعالیت را ردیابی کرده و کیف پولهای دیجیتالی که بیشتر داراییهای سرقتشده را در اختیار داشتند، مسدود کردند.
نحوه اجرای کلاهبرداری
بر اساس تحقیقات، وبسایت جعلی مدت کوتاهی پس از معرفی توکن FXRP توسط شبکه Flare در اکتبر ۲۰۲۵ ظاهر شد. این پلتفرم وعده بازده ماهانه ۱.۵ تا ۱.۸ درصد را میداد و ادعا میکرد که سپرده اصلی کاربران محفوظ خواهد ماند.
تحقیقات نشان داد که این گروه مطالب آنلاین متقاعدکنندهای برای حمایت از پروژه جعلی ایجاد کرده و آن را مشروع جلوه دادهاند. صفحات مرجع جعلی، پستهای وبلاگی، مقالات آنلاین و ویدیوهای تبلیغاتی منتشر شد تا اعتماد قربانیان بالقوه را جلب کند.
همچنین تحقیقات نشان داد که به قربانیان دستور داده شده بود تا XRP خود را از طریق صرافیهای خارجی منتقل کنند و سپس وجوه را به آدرسهای کیف پول مشخصشده ارسال نمایند. این فرآیند باعث میشد انتقالها معتبرتر به نظر برسد و در عین حال به سازماندهندگان کمک میکرد تا خود را از داراییهای سرقتشده دور نگه دارند.
در نهایت، این وبسایت کمی بیش از یک هفته فعال بود و پس از جذب سپردهها بدون هیچ هشداری تعطیل شد. در این مدت، هفتاد و یک قربانی حدود ۳.۴ میلیون XRP به ارزش تقریبی ۸.۶ میلیون دلار (۱۲.۳ میلیارد وون) به کیف پولهای تحت کنترل مظنونان منتقل کردند.
سرنوشت وجوه سرقتشده
ردیابی بلاکچین بعداً نشان داد که کیف پولهای مظنونان در طول عملیات داراییهای دیجیتال به ارزش تقریبی ۱۹ میلیون دلار (۲۷.۳ میلیارد وون) را مدیریت کردهاند. مقامات حدود ۱۲.۱ میلیون دلار (۱۷.۳ میلیارد وون) را در صرافیهای خارجی مسدود کردند، در حالی که باقیمانده وجوه هنوز بازیابی نشده است.
میانگین ضرر تأییدشده برای هر قربانی حدود ۱۲۱ هزار دلار (۱۷۳ میلیون وون) بود، اگرچه مبالغ به طور قابل توجهی متفاوت بود. پلیس اعلام کرد که دستکم یک قربانی گزارش داده است که بیش از یک میلیارد وون از طریق این پلتفرم جعلی از دست داده است.
تحقیقات مالی در نهایت به چندین دستگیری در کره جنوبی منجر شد. سه مرد در اواخر دهه بیست و سی سالگی خود در جریان تحقیقات در کره جنوبی بازداشت شدند. دو نفر از سازماندهندگان مظنون با اتهامات کلاهبرداری تشدیدشده روبرو هستند، در حالی که مظنون دیگر همچنان تحت هشدار بینالمللی در خارج از کشور به سر میبرد.