شرکت Goliath Ventures و مدیرعامل آن، کریستوفر الکساندر دلگادو، با اقدام دو نهاد نظارتی مالی ایالات متحده به دلیل یک طرح پانزی رمزارزی ادعایی مشابه مواجه شدهاند.
این اقدامات دو ماه پس از آن صورت گرفت که دلگادو به اتهامات مطرحشده در این پرونده اقرار به گناه کرد.
نهادهای نظارتی Goliath را هدف قرار دادند
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده شکایتی علیه این شرکت و دلگادو در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای منطقه میانی فلوریدا ثبت کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز در همان روز اتهامات جداگانهای را مطرح کرد.
نهادهای نظارتی ادعا میکنند که Goliath صدها میلیون دلار از سرمایهگذاران جمعآوری کرده است، با وعده کسب سود از طریق معاملات داراییهای رمزارزی و استخرهای نقدینگی. کمیسیون معاملات آتی اعلام کرد حدود ۱۶۰۰ مشتری دستکم ۳۹۷ میلیون دلار سرمایهگذاری کردهاند، در حالی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار مبلغ جمعآوریشده را حدود ۴۲۵ میلیون دلار از بیش از ۱۳۰۰ سرمایهگذار اعلام کرد.
به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، این شرکت این طرح را دستکم از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۶ از طریق عرضه اوراق بهادار ثبتنشده اجرا کرده است. به سرمایهگذاران گفته شده بود که میتوانند با Goliath برای سرمایهگذاری در استخرهای نقدینگی داراییهای رمزارزی «شریک» شوند. به آنها وعده داده شده بود که ماهانه ۳ تا ۱۰ درصد سود از کارمزدهای پرداختی خریداران و فروشندگانی که در این استخرها رمزارز معامله میکنند، علاوه بر بازگشت اصل سرمایهشان، دریافت خواهند کرد.
با این حال، به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، پولها در استخرهای نقدینگی سرمایهگذاری نشده بود. در عوض، وجوه سرمایهگذاران جدید و قدیمی ظاهراً برای پرداخت سودهای وعده دادهشده به سرمایهگذاران قبلی استفاده میشد. کمیسیون معاملات آتی نیز اعلام کرد که وجوه مشتریان برای پرداخت سودهای ساختگی و تأمین هزینههای سبک زندگی دلگادو به کار رفته است.
بر اساس پرونده، مدیرعامل دستکم ۵۱ میلیون دلار برای استفاده شخصی، از جمله خرید خانه، خودروهای لوکس، یک قایق تفریحی و سفر، برداشت کرده است. همچنین شرکت، نمایندگان فروش را برای جذب سرمایهگذاران بیشتر استخدام کرده و به آنها کمیسیونهایی از محل وجوه سرمایهگذاران پرداخت کرده است. به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، مانده حسابها و ارقام عملکرد سرمایهگذاری جعل شده بود تا نشان دهد سرمایهگذاران در حال کسب سود هستند و داراییهایشان در استخرهای رمزارزی سرمایهگذاری شده است.
دلگادو با ممنوعیتهای دائمی روبرو است
به گفته کمیسیون معاملات آتی، متهمان همچنین صورتحسابهای جعلی صادر کرده و بهطور نادرست بازدهی سرمایهگذاری را تضمین کردهاند. تا نوامبر ۲۰۲۵، Goliath دیگر قادر نبود به اندازه کافی سریع پول جدید جذب کند تا بدهی سرمایهگذاران قبلی را پرداخت کند. پرداختهای ماهانه متوقف شد و این طرح فروپاشید.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار، Goliath و دلگادو را به نقض چندین قانون فدرال اوراق بهادار متهم کرد. دلگادو با یک توافق دوجانبه موافقت کرده است که منوط به تأیید دادگاه است. او موافقت کرده است که به طور دائمی از نقض مقررات مورد اتهام، مشارکت در برخی معاملات اوراق بهادار و فعالیت یا همکاری با کارگزار یا معاملهگر منع شود.