دادگاه منطقه جنوبی سئول در کره جنوبی، مدیرعامل دلیو، جونگ سانگ-هو، را به دلیل کلاهبرداری مرتبط با نزدیک به ۷۰ میلیارد وون کرهای (۴۹.۲ میلیون دلار) از داراییهای رمزارزی مشتریان، به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. شعبه یازدهم کیفری به ریاست قاضی جانگ چان، این حکم را در تاریخ ۱۳ اوت صادر کرد.
دادگاه همچنین دستور بازداشت سانگ-هو را به دلیل نگرانی از احتمال فرار او صادر کرد.
۱۵ سال پشت میلهها
دادستانی در ابتدا خواستار ۲۰ سال زندان شده بود، اما دادگاه برخی از مدارک دادستانی را پس از پذیرش استدلالهای طرف سانگ-هو مبنی بر غیرقانونی بودن بازرسی و توقیف سرور شرکت برونسپاری گابیا، رد کرد.
به گفته دادگاه، دادستانها نتوانستند حق دلیو برای مشارکت در بازرسی را تضمین کنند و فهرستی از اقلام توقیفشده ارائه ندادند که این امر باعث شد اطلاعات پایگاه داده شرکت و مدارک ثانویه مرتبط غیرقابل پذیرش باشد.
در هنگام صدور حکم، دادگاه اعلام کرد:
«متهم مرتکب جرمی مبنی بر اختلاس مبلغ زیادی از پول از قربانیان متعدد شده است و با توجه به شرایط و جزئیات جرم، شیوهها و روشهای به کار رفته و میزان خسارت، ماهیت این جرم بسیار جدی است. او از قربانیانی که متحمل زیانهای اقتصادی جدی شدهاند، بخشش دریافت نکرده است.»
در عین حال، دادگاه اذعان داشت که عوامل خارجی در این پرونده نقش داشتهاند و خاطرنشان کرد که سانگ-هو سابقه کیفری با مجازاتی بیش از جریمه نقدی نداشته است. این حکم کاهش قابل توجهی نسبت به پرونده اولیه دادستانی بود که کلاهبرداری حدود ۲۵۰ میلیارد وون (حدود ۱۷۶ میلیون دلار) و حدود ۲۸۰۰ مشتری را مطرح کرده بود.
پس از کنار گذاشتن مدارک مربوط به اتهام بزرگتر، دادگاه سانگ-هو را طبق کیفرخواست جایگزین دادستانی، مبنی بر کلاهبرداری حدود ۷۰ میلیارد وون و بیش از ۱۰۷۸ قربانی، مجرم شناخت.
بحران مرتبط با هارو
دلیو پیشتر بازدهی بالایی روی سپردههای رمزارزی ارائه میداد و خود را به عنوان یک بانک دارایی دیجیتال تبلیغ میکرد. سقوط بعدی آن ارتباط نزدیکی با فروپاشی پلتفرم بازده رمزارزی هارو اینوست داشت. گزارش شده بود که دلیو بخشی از داراییهای مشتریان را نزد هارو سپردهگذاری کرده بود تا سود کسب کند، که این امر باعث شد این وامدهنده کرهای پس از آنکه هارو به طور ناگهانی برداشتها را در ژوئن ۲۰۲۳ به دلیل مشکلات مربوط به ارائهدهنده خدمات خود، B&S Holdings، متوقف کرد، در معرض خطر قرار گیرد.
این موضوع دلیو را مجبور کرد تا مدت کوتاهی پس از آن برداشتها را متوقف کند، که در نهایت منجر به بحران نقدینگی شد و نهایتاً به ورشکستگی آن انجامید.