یک هیئت منصفه فدرال، تاجر لاسوگاسی، برنت سی. کووار را به کلاهبرداری از دستکم ۴۰۰ سرمایهگذار به مبلغ ۲۴ میلیون دلار از طریق یک طرح سرمایهگذاری رمزارز محکوم کرد.
کوار مالک شرکت Profit Connect بود، شرکتی مستقر در لاسوگاس که از اواخر ۲۰۱۷ تا ژوئیه ۲۰۲۱ فعالیت میکرد و ادعا داشت از نرمافزار هوش مصنوعی بر روی یک ابررایانه برای استخراج رمزارز و تأیید تراکنشها استفاده میکند.
محکومیت به کلاهبرداری رمزارزی
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، کووار به دروغ به سرمایهگذاران گفته بود که Profit Connect سودآور است و میتواند بازده سالانه ثابت ۱۵ تا ۳۰ درصدی به همراه تضمین بازگشت ۱۰۰ درصدی پول ارائه دهد.
او همچنین ادعا کرده بود که این شرکت توسط صدها میلیون دلار ذخایر رمزارزی پشتیبانی میشود. دادستانها گفتند کووار میدانست این ادعاها نادرست است. Profit Connect سودآور نبود، هیچ ذخیره رمزارزی نداشت، قادر به پرداخت بازده وعده داده شده نبود و هیچ راه مشروعی برای ارائه تضمین بازگشت پول نداشت.
در عوض، این تاجر پول سرمایهگذاران را برای ادامه فعالیت شرکت، خرید هدیه برای کارکنان و خرید خانه برای خودش استفاده کرد. او همچنین از این وجوه برای بازپرداخت به سایر سرمایهگذاران استفاده کرد و طوری وانمود کرد که پول از استخراج رمزارز و تأیید تراکنشها به دست آمده است.
پس از یک دادگاه نه روزه، هیئت منصفه کووار را در ۱۱ فقره کلاهبرداری اینترنتی، دو فقره کلاهبرداری پستی و دو فقره پولشویی مجرم شناخت. کریستوفر اس. دلزوتو، مأمور ویژه دفتر میدانی افبیآی در لاسوگاس اظهار داشت:
“قربانیان این پرونده فکر میکردند در پیشرفت فناوری انقلابی مشارکت دارند، اما این تنها فریبی بود که با دروغها و حیلهگری آقای کووار ساخته شده بود.”
در همین حال، رایان کورنر، مأمور ویژه دفتر بازرس کل شرکت بیمه سپردههای فدرال گفت کووار همچنین به دروغ به سرمایهگذاران گفته بود که سرمایهگذاریشان توسط FDIC بیمه شده است. قرار است او در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ محکوم شود و با حداکثر مجازات قانونی ۲۸۰ سال زندان روبروست.
محکومیت دیگر
به طور جداگانه، یک هیئت منصفه فدرال ساکن سانفرانسیسکو، جافث دیلمن را پس از یک دادگاه ده روزه به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی در ارتباط با یک طرح سرمایهگذاری رمزارزی محکوم کرد. طبق اسناد دادگاه و شواهد ارائه شده در دادگاه، دیلمن ۴۸ ساله و یک همدستش بیش از ۲۰ سرمایهگذار را از نزدیک به ۱ میلیون دلار از طریق ادعاهای نادرست درباره Block Bits Capital، یک صندوق معاملاتی رمزارز که در تأسیس آن نقش داشتند، فریب دادند.
از ژوئن ۲۰۱۷ تا اوت ۲۰۱۸، آنها به سرمایهگذاران گفته بودند که این صندوق از طریق معاملات خودکار رمزارز با استفاده از ابزاری نرمافزاری به نام “Autotrader” که ادعا میکردند کامل و عملیاتی است، سودآوری خواهد داشت. شواهد نشان داد دیلمن میدانست الگوریتم کار نمیکند و وجوه سرمایهگذاران طبق وعده داده شده قابل استفاده نیست.
این پول همچنین برای پرداختهای شخصی و سرمایهگذاریهای پرریسک در سایر پروژههای رمزارزی استفاده شد که در نهایت متحمل زیانهای سنگین شدند. دیلمن همچنان با قرار وثیقه آزاد است و قرار است در ۸ دسامبر ۲۰۲۶ محکوم شود. او با حداکثر ۲۰ سال زندان و جریمه ۲۵۰ هزار دلاری برای هر فقره روبروست.