بایننس در ایالات متحده با یک تحقیق جدید در مورد احتمال نقض تحریم‌ها علیه ایران مواجه است، بلومبرگ نیوز روز دوشنبه گزارش داد.
محققان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس اجازه فعالیت‌های تجاری خاصی مرتبط با ایران را در پلتفرم خود داده است یا خیر. مقامات همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این صرافی رمزارز به طور عمدی اجازه داده است که این فعالیت‌ها انجام شود، بلومبرگ گزارش داد.
تحقیق دیگری
بایننس تأکید کرد که سیاست عدم تحمل در برابر نقض تحریم‌ها دارد. این شرکت همچنین ادعا کرد که به طور نزدیک با نهادهای اجرای قانون همکاری می‌کند و بر شناسایی و حذف بازیگران بد از پلتفرم خود متمرکز است.
این اولین بار نیست که بایننس تحت نظارت شدید مقامات آمریکایی قرار می‌گیرد. مدیرعامل سابق آن، چانگ‌پنگ ژائو، در نوامبر 2023 پس از آنکه وزارت دادگستری او را به نقض قوانین مالی ایالات متحده، از جمله قانون رازداری بانکی و قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی متهم کرد، استعفا داد. ژائو گناهکار شناخته شد و در آوریل 2024 به چهار ماه حبس محکوم شد. او همچنین 50 میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.
بایننس موافقت کرد که گناهکار شناخته شود و 4.3 میلیارد دلار جریمه به عنوان بخشی از این پرونده پرداخت کند. ژائو در سپتامبر 2024 حکم خود را گذراند. سال بعد، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ عفو ریاست‌جمهوری به او اعطا کرد.
سرکوب رمزارز ایران
تحقیق اخیر در حالی انجام می‌شود که واشنگتن به فشار بر ایران ادامه می‌دهد. ایالات متحده شرکت‌ها و افرادی را که به حمایت از حزب‌الله و دیگر گروه‌های وابسته به ایران در خاورمیانه متهم کرده، تحریم کرده است.
فقط هفته گذشته، وزارت خزانه‌داری BitBank را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) اعلام کرد که این صرافی رمزارز تحت کنترل تأمین‌کننده مالی ایرانی، بابک زنجانی است که قبلاً تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد. این صرافی به کمک در انتقال پول مرتبط با نهادهای تحریم‌شده ایرانی متهم شد. OFAC گفت که BitBank پرداخت‌هایی را که توسط سازمان خدمات دریایی هرمز سفت دریافت شده، منتقل کرده است که قبلاً توسط ایالات متحده تعیین شده بود.
این پلتفرم همچنین به طور ادعایی صدها میلیون دلار بیت‌کوین را بین ژوئن و ژوئیه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل کرده است. تحریم‌ها شامل توسعه‌دهنده BitBank، شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ و سه مدیر مرتبط با زنجانی می‌شود.