شرکت استخراج بیتکوین مستقر در سنگاپور Poolin در تاریخ ۲۲ ژوئیه به همراه شرکتهای وابسته آمریکایی خود Lonestar Dream Inc. و Lonestar Taproot LLC برای حمایت از ورشکستگی فصل ۱۱ در نیوجرسی درخواست داد. این شرکت همچنین به دنبال تأیید دادگاه برای فروش ۵۲ میلیون دلاری املاک استخراج خود در تگزاس است.
درخواست ورشکستگی تقریباً چهار سال پس از آن صورت میگیرد که Poolin برداشت مشتریان را مسدود کرد و هزاران کاربر کیف پول را با توکنهای IOU رها کرد و شکست کسبوکار استخراج را به یک اختلاف طولانیمدت با طلبکاران تبدیل نمود.
ورود Poolin به فصل ۱۱ با ۱۷۳ میلیون دلار بدهی
سوابق دادگاه ثبتشده در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای منطقه نیوجرسی نشان میدهد که Poolin بین ۱۰٬۰۰۱ تا ۲۵٬۰۰۰ طلبکار را فهرست کرده و داراییهای دادخواست بین ۱ تا ۱۰ میلیون دلار برآورد شده است.
اظهارنامه مدیر ارشد بازسازی، مایکل دوفرین، بدهیهای پیش از دادخواست را حدود ۱۷۳.۱ میلیون دلار اعلام کرد که تقریباً ۱۶۳.۷ میلیون دلار آن مربوط به IOUهای بدون وثیقه صادرشده برای مشتریان کیف پول Poolin است.
پرونده فعلی ورشکستگی شرکت بر فروش داراییهای تگزاس متمرکز است و نه بازسازی عملیات استخراج. طبق اسناد ثبتشده، Lonestar Dream فعالیتهای استخراج و میزبانی خود را در سایتهای Pyote و Tarbush در تاریخ ۱۰ ژوئیه متوقف کرد.
Poolin توافقنامههای خرید دارایی با Thor CALAP LLC برای یک پیشنهاد پایه مجموعاً ۵۲ میلیون دلاری امضا کرده است. این پیشنهاد شامل ۱۵ میلیون دلار برای ملک Pyote و حقوق و تجهیزات برق مرتبط و ۳۷ میلیون دلار برای حقوق و تجهیزات برق Tarbush است. این معامله همچنان منوط به پیشنهادهای رقابتی و تأیید دادگاه است.
این شرکت بیش از سه ماه برای بازاریابی دارایی تلاش کرد و با بیش از ۳۳۵ خریدار بالقوه، از جمله استخراجکنندگان رمزارز و اپراتورهای هوش مصنوعی و رایانش با عملکرد بالا تماس گرفت. این فرآیند منجر به ۲۸ توافقنامه محرمانگی، هفت نامه قصد و سه ابراز علاقه اضافی شد.
گسترش Poolin در تگزاس پس از انتقال عملیات استخراج از چین، زمانی که پکن در سال ۲۰۲۱ ممنوعیت استخراج را اعمال کرد، با مشکل مواجه شد. این شرکت انتظار داشت تا ۶۰۰ مگاوات برق دریافت کند، اما تنها ۱۰۰ مگاوات در دسترس قرار گرفت. این بدان معنا بود که تجهیزاتی که شرکت برای فعالیت در آمریکا خریداری کرده بود، بیش از نیاز بود.
بخشی از این تجهیزات فروخته شد که منجر به زیان ۸.۸ میلیون دلاری از سال مالی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ شد. در نهایت، Lonestar Dream و Lonestar Taproot حدود ۴۵.۹ میلیون دلار زیان انباشته داشتند.
سقوط کیف پول Poolin همچنان محور اصلی مطالبات طلبکاران است
مشکلات مالی Poolin فراتر از استخراج است، چرا که در ژوئن ۲۰۲۲، زمانی که قیمت بیتکوین به زیر ۲۰٬۰۰۰ دلار سقوط کرد، این امر باعث فراخوان مارجین از سوی Tether علیه وثیقهای شد که شرکت از طریق کیف پول Poolin تعهد کرده بود. سپس تقریباً تمام آن وثیقه را به Antalpha منتقل کرد و حدود ۲۱۳ میلیون دلار در برابر داراییهای رمزارزی به ارزش کمی کمتر از ۳۵۶ میلیون دلار وام گرفت.
با این حال، در سپتامبر ۲۰۲۲، کیف پول Poolin برداشتها را متوقف کرد و حدود ۱۶۳.۷ میلیون دلار توکن IOU به مشتریان صادر کرد، به طوری که طبق اسناد ثبتشده، حدود ۱۱٬۷۰۰ کاربر کیف پول دارای موجودی بالای ۱۰۰ دلار بودند.
قیمت بیتکوین بعداً در نوامبر ۲۰۲۲ به زیر ۱۶٬۸۰۰ دلار سقوط کرد، پس از آن Poolin فعالیتهای خود را متوقف کرد و Antalpha وثیقه را نقد کرد. مدیریت تخمین زد که حدود ۲۶۰ میلیون دلار به Antalpha در برابر داراییهای دیجیتال به ارزش تقریبی ۲۶۵ میلیون دلار در آن زمان بدهکار بود.
Poolin زمانی یکی از بزرگترین استخرهای استخراج بیتکوین در جهان بود و در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۴٪ از سهم استخراج شبکه بیتکوین را به خود اختصاص داده بود. با این حال، ارزش باقیمانده شرکت اکنون به فروش داراییهای تگزاس و نتیجه روند ورشکستگی بستگی دارد.
حراج تحت نظارت دادگاه تعیین خواهد کرد که طلبکاران چه میزان بازیابی میکنند و هرگونه توزیع به پیشنهادهای رقابتی، هزینههای فروش، مطالبات اداری و تأیید طرح پیشنهادی تصفیه بستگی خواهد داشت.