شرکت BKX Services Inc. و دیوید نامدار یک دادخواست جمعی علیه بیتمکس تنظیم کردهاند.
شاکیان این صرافی را به دستکاری بازار و سوءاستفاده از تقریباً ۶۲۳ بیتکوین به دلیل لیکوئیدیشنهای اجباری متهم میکنند.
دادخواست، رویههای لیکوئیدیشن بیتمکس را زیر سوال میبرد
این دادخواست در همان روزی که صرافی اعلام کرد تعطیل خواهد شد، ثبت شده است. این دو ادعا میکنند که تیم معاملاتی داخلی بیتمکس به اطلاعات خصوصی مشتریان دسترسی داشته و در حالی که سرورها از دسترس خارج بودهاند و کاربران قادر به ورود به پلتفرم نبودهاند، به معاملات خود ادامه داده است.
بیتمکس در گذشته نیز با اتهاماتی درباره رویههای لیکوئیدیشن و مزایای معاملاتی داخلی مواجه بوده است و این دادخواست جدید این اتهامات را دوباره مطرح میکند.
طبق شکایت مطرحشده، این صرافی به مشتریان خود امکان معاملات اهرمی تا ۱۰۰ برابر وثیقهشان را ارائه میداد اما ظاهراً موقعیتهای آنان را پیش از مصرف کامل داراییها لیکوئید میکرد. این امر باعث شد کاربران موقعیتهای خود را از دست بدهند در حالی که وثیقه باقیمانده بیتکوین بیش از میزان ضرر وارده ارزش داشت.
به جای بازگرداندن بیتکوین اضافی به معاملهگران، بیتمکس ظاهراً این وجوه را به صندوق بیمه خود منتقل کرده است؛ امری که به گفته شاکیان، باعث شده پلتفرم از لیکوئیدیشنهای اجباری سود مالی ببرد.
«بیتمکس عمداً سیستمی طراحی کرد که از لیکوئیدیشنها سود میبرد.» در متن دادخواست آمده است.
در این دادخواست همچنین به پروندهای قدیمی در سال ۲۰۲۰ اشاره شده است که برت مسیه و دیگر معاملهگران به دلیل تخلفات مشابه از این پلتفرم شکایت کردند. در آنجا، این گروه شرکت را به دستکاری شرایط معاملاتی به نفع خود و در نتیجه ضرر مالی کاربران متهم کردند. اما دادگاه به دلیل نبود شواهد کافی، پرونده را رد کرد.
معاملهگران تقریباً ۶۲۳ بیتکوین از دست دادند
نامدار میگوید در این فرآیند بیش از ۳۱۶.۸۵ بیتکوین از دست دادهاند و BKX نیز میگوید ضررهایش حدود ۳۰۵.۸۱ بیتکوین بوده است. در نتیجه، این دو به دنبال بازپسگیری رمزارز مصادرهشده و دریافت خسارت هستند. علاوه بر این، دادخواست پیشنهادی قصد دارد نماینده مشتریان آمریکایی باشد که از ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ در معاملات محصولات سوآپ دائمی بیتکوین شرکت داشتهاند.
پیشتر در روز پنجشنبه، مالک بیتمکس، HDR Global Trading اعلام کرد پس از یک بازبینی استراتژیک، این صرافی را تعطیل خواهد کرد و این تصمیم قرار است از ۲۳ سپتامبر اجرایی شود. این پلتفرم هماکنون ثبتنام حساب جدید را متوقف کرده و معاملهگران تنها مجاز به بستن موقعیتهای فعلی خود هستند.
پس از این اعلامیه، آرتور هیز، یکی از بنیانگذاران بیتمکس، از شرکا، کارمندان و مشتریان خود بابت حمایتهایشان در طول سالها تشکر کرد. او نوشت: «سفر فوقالعادهای بود» و افزود که به تعطیلی مسئولانه صرافی «طبق شرایط خودمان» افتخار میکند.