کازینوهای سیهانوکویل، کامبوج، بین ۱ ژانویه و ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۱.۰۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال دریافت کردند، با وجود سرکوب دولت بر روی مجتمع‌های کلاهبرداری و تحریم‌های بین‌المللی علیه شبکه‌های مرتبط، به گفته شرکت هوش بلاکچین TRM Labs.
این گزارش گفت که ۳۴ کازینوی حضوری در این شهر ساحلی در طول این مدت وجوه را دریافت کردند. کازینوهای مرتبط با شبکه‌های تعیین شده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) ۶۸۷ میلیون دلار، یا ۶۴٪ از کل را به خود اختصاص دادند.
تحریم‌های ایالات متحده، تعطیلی‌ها و یورش‌ها
TRM Labs یافت که ارز دیجیتال به کازینوهای تحریم شده ادامه می‌دهد، ماه‌ها پس از اعلام تعیین‌های خود توسط مقامات ایالات متحده. از ۲۳ آوریل تا ۷ سپتامبر، نهادهای مرتبط با هتل تفریحی شیهو ۱۸۴ میلیون دلار دریافت کردند. نهادهای نسبت داده شده به سرمایه‌گذاری بین‌المللی هوان های بولا نیز در همان دوره ۱۲۹ میلیون دلار دیگر دریافت کردند. یک کازینو مرتبط با گروه جین بی دریافت ۹ میلیون دلار پس از تعیین گروه پرنس و نهادهای مرتبط در اکتبر ۲۰۲۵ داشت.
با وجود جریان‌های مداوم، به نظر می‌رسد که ورودی‌های ماهانه ارز دیجیتال کاهش یافته است. کازینوها در بین ژانویه و مه به طور متوسط ۱۴۸ میلیون دلار در ماه دریافت کردند. این عدد در ژوئیه و اوت به حدود ۹۵ میلیون دلار کاهش یافت. ورودی‌ها به کازینوهای تعیین شده از میانگین ۱۰۰ میلیون دلار در ماه به حدود ۴۸ میلیون دلار کاهش یافت.
اما TRM Labs معتقد است که این کاهش ممکن است تصویر کامل را نشان ندهد. اپراتورهای کازینو به طور مکرر آدرس‌های کیف پول را تغییر می‌دهند که ردیابی تراکنش‌های آنها را دشوارتر می‌کند. برخی از وجوه ممکن است اکنون از طریق کیف پول‌هایی منتقل شوند که محققان هنوز شناسایی نکرده‌اند.
این گزارش همچنین نشان داد که USDT در بلاکچین TRON ۹۹.۹٪ از کل ارز دیجیتال دریافتی توسط کازینوها را تشکیل می‌دهد. TRM این تمایل را به هزینه‌های پایین تراکنش، نقدینگی قوی و پذیرش گسترده در سراسر جنوب شرق آسیا مرتبط دانست.
مشاهدات میدانی همچنین نشان می‌دهد که شبکه تبدیل ارز دیجیتال به نقد در این شهر همچنان فعال است. کازینوها به پذیرش USDT در باجه‌های نقدی ادامه می‌دهند و آن را به چیپ‌ها و دلارهای آمریکا تبدیل می‌کنند، با کمترین دقت در بررسی مشتری. مغازه‌های رهن، فروشگاه‌های راحتی، هتل‌ها، فروشگاه‌های تلفن و باجه‌های تبادل نیز خدمات تبدیل ارز دیجیتال به نقد را ارائه می‌دهند.
این فعالیت‌ها با وجود نشانه‌هایی از کندی گسترده‌تر در سیهانوکویل ادامه دارد. TRM گزارش داد که چندین کسب‌وکار که به کارگران مجتمع‌های کلاهبرداری خدمات می‌دهند، تعطیل یا عملیات خود را کاهش داده‌اند. طبق مشاهدات محلی، طبقات کازینو که در سال ۲۰۲۵ شلوغ بودند، اکنون زیر ظرفیت کار می‌کنند.
ابطال مجوزهای کازینو
کامبوج تحت فشار فزاینده‌ای برای از بین بردن عملیات‌های کلاهبرداری مرتبط با تقلب آنلاین و پولشویی قرار دارد. در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، کمیسیون ضد کلاهبرداری کشور اعلام کرد که ۱۸ مجوز کازینو را ابطال کرده و نه مجوز دیگر را معلق کرده است. ایالات متحده همچنین شبکه‌های مرتبط با این بخش را هدف قرار داده است. در آوریل ۲۰۲۶، OFAC سناتور کامبوجی کک آن و ۲۸ فرد و نهاد مرتبط را به دلیل مشارکت در عملیات‌های مرکز کلاهبرداری که آمریکایی‌ها را فریب داده بودند، تحریم کرد.
TRM Labs گفت که آخرین آمار نشان می‌دهد که اقدامات اجرایی نتوانسته است جریان‌های ارز دیجیتال به کازینوهای مرتبط با شبکه‌های تعیین شده را متوقف کند.