مالون لم، شهروند سنگاپور و ساکن جدید میامی، در واشنگتن دی‌سی به مشارکت در یک توطئه بین‌المللی جرایم سایبری که بیش از ۲۴۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را سرقت و پولشویی کرده بود، اعتراف کرد.
دادستان ژانین فریس پیرو پس از حضور لم در برابر قاضی ناحیه‌ای ایالات متحده، کالین کولار-کوتلی، این اعتراف را اعلام کرد.
سرقت ۲۴۵ میلیون دلاری ارز دیجیتال
بر اساس بیانیه رسمی مطبوعاتی، این جوان ۲۲ ساله به یک مورد مشارکت در توطئه RICO اعتراف کرد و قاضی جلسه رسیدگی بعدی را برای ۸ دسامبر ۲۰۲۶ تعیین کرد. اسناد دادگاه ادعا می‌کنند که این فعالیت مجرمانه حداقل از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تا دست‌کم مه ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
این گروه از طریق ارتباطات در پلتفرم‌های بازی آنلاین رشد کرد و شامل افرادی از کالیفرنیا، کنتیکت، نیویورک، فلوریدا و همچنین کشورهای دیگر بود. اعضای آن‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز جهت خالی کردن کیف پول‌های رمزارز قربانیان، به مهندسی اجتماعی و گاهی اوقات ورود به منازل متوسل می‌شدند.
دادستان ایالات متحده پیرو گفت،
“اگر امپراتوری جرایم سایبری بسازید، ما شما را پیدا می‌کنیم، عملیات شما را از هم می‌پاشیم و شما را پاسخگو خواهیم کرد. این متهم یک شبکه بین‌المللی را رهبری کرد که با فریب قربانیان، به حریم خصوصی آن‌ها تجاوز کرد و صدها میلیون دلار ارز دیجیتال را به سرقت برد. با همکاری شرکایمان در اف‌بی‌آی و IRS-CI، به تعقیب مجرمانی که از فناوری برای سرقت از مردم بی‌گناه استفاده می‌کنند، ادامه خواهیم داد.”
کلاب‌های شبانه، خودروهای لوکس و خرج‌های تجملی
لم که با نام‌های مستعار “آن هاتاوی”، “$$$” و “کینگ گریوی” فعالیت می‌کرد، ظاهراً سازماندهی عملیات، انتخاب اهداف و تقسیم نقش‌ها بین همدستان را بر عهده داشت. وجوه سرقت‌شده به شدت صرف کالاها و خدمات لوکس شد. این گروه تا ۵۰۰ هزار دلار برای یک شب خدمات کلاب شبانه پرداخت کرد، کیف‌دستی‌هایی به ارزش ده‌ها هزار دلار برای هدیه دادن در مهمانی‌های کلاب خرید و ساعت‌هایی به ارزش ۱۰۰ هزار تا بیش از ۵۰۰ هزار دلار تهیه کرد.
آن‌ها همچنین ده‌ها هزار دلار صرف پوشاک لوکس کردند، خانه‌هایی در لس‌آنجلس، همپتونز و میامی اجاره کردند، جت خصوصی و تیم امنیتی خصوصی استخدام کردند و خودروهای خاصی به ارزش بین ۱۰۰ هزار تا ۳.۸ میلیون دلار خریداری کردند. نیروهای انتظامی لم را در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ در خانه اجاره‌ای‌اش در میامی دستگیر کردند.