نیروی ضربت مرکز مقابله با کلاهبرداری وزارت دادگستری، با همکاری وزارت خزانه‌داری، بازار کلاهبرداری چینی‌زبان به نام «تضمین شین‌بی» را توقیف کرد و حدود ۵۲ میلیون دلار ارز دیجیتال را در یک روز مسدود نمود، دادستان ایالات متحده، جینین پیرو، این هفته اعلام کرد. این عملیات مجموع دارایی‌های مسدودشده توسط نیروی ضربت از زمان تأسیس آن را به حدود ۹۳۸ میلیون دلار رساند.
یک تیم جداگانه از نیروی ضربت نیز در همین بازه زمانی به مقامات ماداگاسکار کمک کرد تا ۱۳ کمپ کلاهبرداری تحت مدیریت چینی‌ها را منهدم کنند و سرکوبی که از نوامبر گذشته آغاز شده بود را فراتر از محدوده اولیه خود در جنوب شرق آسیا گسترش دادند.
درون عملیات سرنگونی شین‌بی
شین‌بی تقریباً به طور کامل در تلگرام و به زبان چینی فعالیت می‌کرد و به عنوان بازاری عمل می‌کرد که فروشندگان خدمات خود را به اپراتورهای مراکز کلاهبرداری تبلیغ می‌کردند: ساخت وب‌سایت‌های سفارشی سرمایه‌گذاری جعلی، «شستشوی» پول‌های سرقت‌شده از طریق کلاهبرداری انتقال وجه، و جذب قربانیان قاچاق برای کار در کمپ‌های کلاهبرداری.
خود شین‌بی پرداخت‌ها را تا زمان اتمام کار توسط فروشنده در حساب امانی نگه می‌داشت، که دادستان‌ها می‌گویند به همین دلیل توانستند وجوه خاص قربانیان را به فروشندگانی که آدرس کیف پول خود را در کانال منتشر کرده بودند، ردیابی کنند. دادگاه فدرال در واشنگتن اجازه توقیف این کانال‌های تلگرام را در ۷ سپتامبر صادر کرد و دادستان‌ها حکم را روز چهارشنبه علنی کردند.
بازرسان دو کیف پول رمزارز که شین‌بی برای جمع‌آوری پرداخت‌های فروشندگان استفاده می‌کرد و ارزشی حدود ۱۲ میلیون دلار داشتند را توقیف کردند و خواستار مسدودسازی ۴۷ کیف پول دیگر مرتبط با این شبکه شدند که مجموع دارایی‌های توقیف‌شده از این پلتفرم و فروشندگانش را به بیش از ۵۲ میلیون دلار رساند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) به طور جداگانه در همان روز شین‌بی را به عنوان یک سازمان جنایی فراملی معرفی کرد، به همراه دو نهاد دیگر که به حمایت از آن متهم شده‌اند و هرگونه دارایی آن‌ها در آمریکا را مسدود کرد.
پیرو گفت این پرونده نشان می‌دهد چرا مردم عادی در معرض خطر هستند:
«هر آمریکایی که حساب بازنشستگی دارد در شعاع انفجار قرار دارد،» او اظهار داشت. «نیروی ضربت من به برچیدن جرایم سازمان‌یافته چینی، کسانی که آن را تسهیل می‌کنند و محافظت از مردم عادی آمریکا ادامه خواهد داد.»
در کنار اقدام علیه شین‌بی، دادستان ایالات متحده، مایکل هیمن از آلاسکا گفت اعزام دو هفته‌ای نیروی ضربت به ماداگاسکار که به پردازش بیش از ۳۲۰۰ دستگاه و مصاحبه با حدود ۴۰۰ نفر که دستگیر شده بودند کمک کرد، نشان‌دهنده جهت‌گیری آینده این مبارزه است.
«سازمان‌های جنایی فراملی به مرزها اهمیتی نمی‌دهند و وزارت دادگستری هم نخواهد داد،» او گفت.
دوران طولانی شین‌بی پیش از این هفته
در ماه مارس، دولت بریتانیا شین‌بی را تحریم کرد و چین‌آنالایسیس تخمین زد که این پلتفرم تقریباً ۲۰ میلیارد دلار رمزارز را بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ پردازش کرده است و همه چیز از داده‌های شخصی سرقت‌شده تا تجهیزات ماهواره‌ای مورد استفاده برای دسترسی به قربانیان کلاهبرداری را به فروش رسانده است.
آن اقدام قبلی تأثیر چندانی بر فعالیت آن نگذاشت و این گروه جنایی به سادگی کانال‌های جدید تلگرام باز کرد و به فعالیت خود ادامه داد. خود نیروی ضربت از نوامبر ۲۰۲۵ آغاز به کار کرد، زمانی که پیرو آن را برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته چینی که مراکز کلاهبرداری را اداره می‌کنند، راه‌اندازی کرد.
داده‌های فدرال که در اطلاعیه روز چهارشنبه ذکر شد، میزان ضررهای گزارش‌شده ناشی از کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارز را در سال ۲۰۲۵ معادل ۸.۶۵ میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به ۴.۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، ۸۹ درصد افزایش داشته است، اگرچه اف‌بی‌آی می‌گوید این ارقام «به طور قابل توجهی کمتر از واقعیت هستند» زیرا اکثر قربانیان کلاهبرداری گزارش نمی‌دهند.