تحقیق رسانهها درباره تبادل ارز دیجیتال مرتبط با ایران
یک تحقیق از سوی رویترز نشان میدهد که تبادل ارز دیجیتال غیرمجاز «شل بیت» در دبی، به یک شبکه ارزشیابی تحریم به مبلغ ۴ میلیارد دلار مرتبط است.
حرکت ۶۷۶ میلیون دلار به بایننس
تحقیقات نشان میدهد که شل بیت از مه ۲۰۲۴ حداقل ۴ میلیارد دلار در داراییهای دیجیتال پردازش کرده که شامل انتقال ۶۷۶ میلیون دلار به بایننس است.
این مبلغ به طور قابل توجهی بعد از جریمه شل بیت از سوی مقامات دبی در ژانویه ۲۰۲۵ منتقل شده است.
پیوند با شبکههای قمار
مشتریان شل بیت شامل شبکهای از بیش از ۲۰۰۰ سایت قمار به زبان فارسی بودند که به وسیله تأثیرگذاران ایرانی تبلیغ میشدند.
حداقل ۲۵۰ میلیون دلار مرتبط با سایتهای قمار از طریق شل بیت منتقل شده است.
مقامات دبی در حال تحقیق
سازمان VARA دبی در حال بررسی ادعاهای مرتبط با پولشویی و تقلب در تحریمها است و به شل بیت دستور داده تا فعالیتهای غیرمجازی خود را متوقف کند.
واکنش بایننس به اتهامات
بایننس اعلام کرده که شل بیت هرگز حسابی در این پلتفرم نداشته و تمام حسابهای مربوطه را بررسی و به مقامات گزارش کرده است.
این شرکت پیشتر به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی و تحریمها به ۴.۳ میلیارد دلار جریمه محکوم شده است.
جمعبندی
تحقیقات اخیر نشاندهنده پیچیدگیهای مربوط به ارزهای دیجیتال و چالشهای مربوط به نظارت بر آنها است. ادعاها در مورد پیوندهای شل بیت با نهادهای دولتی و فعالیتهای غیرقانونی نیازمند بررسیهای بیشتر است.