یک مرد ۲۵ ساله به مدت دو سال و نیم به خاطر مشارکت در کلاهبرداری تعویض سیم کارت زندانی شده است، که در آن چهار نفر در نوامبر ۲۰۲۱ مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ پوند ارز دیجیتال را از دست دادند.
به گفته پلیس شهر لندن، آجی شینجین، که به نام AJ Marley Cruz نیز شناخته می‌شود، بیش از ۴۴,۰۰۰ پوند از عواید جرم دریافت کرده و این پول را برای تعطیلات لوکس در دبی، یک آپارتمان گران‌قیمت و دندان‌های طلاکاری شده صرف کرده است.
چگونه تعویض انجام شد و پول کجا رفت
این شروع شد در اوایل نوامبر ۲۰۲۱، زمانی که BT فعالیت غیرمجاز را در سیستم‌های خود شناسایی کرد. شماره‌های تلفن مشتریان به سیم کارت‌هایی که تحت کنترل مجرمان بودند، منتقل می‌شدند که به این عمل تعویض سیم کارت گفته می‌شود.
با شماره‌ای که تحت کنترلشان بود، کلاهبرداران می‌توانستند کدهای عبور یک‌بار مصرف را از طریق پیامک دریافت کرده و از آن‌ها برای ورود به حساب بانکی یا کیف پول ارز دیجیتال یک قربانی استفاده کنند.
BT سپس دستگاه‌هایی را که شماره‌های منتقل شده را دریافت می‌کردند شناسایی کرد. هر یک از این دستگاه‌ها دارای eSIM بودند و دو شماره IMEI داشتند، کدهای سریالی که یک گوشی را شناسایی می‌کنند. داده‌های شرکت مخابراتی منجر به شناسایی چندین مظنون شد و شینجین، معروف به AJ Marley Cruz، به چهار دستگاه نسبت داده شد.
همه قربانیان در هفته اول نوامبر ۲۰۲۱ جرایم خود را گزارش کردند و پلیس چهار سرقت را تشریح کرد، که اولین مورد شامل حدود ۴۰,۰۰۰ پوند ارز دیجیتال بود که در تاریخ ۲ نوامبر از یک قربانی دزدیده شد و تقریباً ۲۷,۰۰۰ پوند از آن در حساب شخصی ارز دیجیتال شینجین قرار گرفت. یک قربانی دوم حدود ۱۷,۰۰۰ پوند بین ۵ تا ۷ نوامبر از دست داد و تمام آن در کیف پول خود متهم پیدا شد. این دو مبلغ مجموعاً ۴۴,۰۰۰ پوندی را که او دریافت کرده بود تشکیل می‌داد.
در دو مورد دیگر، او به انجام سرقت‌ها کمک کرد در حالی که پول به جاهای دیگری رفت. حدود ۸,۰۰۰ پوند از حساب Coinbase یک قربانی سوم در تاریخ ۳ نوامبر خارج شد و ۱۳۰,۰۰۰ پوند دیگر از یک قربانی چهارم در تاریخ‌های ۶ و ۷ همان ماه دزدیده شد.
شینجین در اکتبر ۲۰۲۳ در فرودگاه هیترو در حال بازگشت از دبی دستگیر شد و دادستان‌ها سپس او را به یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق نمایندگی نادرست و یک مورد انتقال اموال مجرمانه متهم کردند. او در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ به گناه خود اعتراف کرد.
“این یک کلاهبرداری پیچیده و حساب‌شده بود که آسیب مالی قابل توجهی به تعدادی از قربانیان وارد کرد،” گفت کارآگاه پلیس سایمون آردمن از پلیس شهر لندن.
او همچنین کلاهبرداری تعویض سیم کارت را “یک نوع جرم پیچیده و به طور فزاینده‌ای نگران‌کننده” نامید. کارآگاه پلیس افزود:
“این محکومیت پیام روشنی ارسال می‌کند که کسانی که از فناوری برای ارتکاب کلاهبرداری استفاده می‌کنند، به عدالت خواهند رسید.”
یک مورد قبلی در بریتانیا
یک مورد بزرگ‌تر ارز دیجیتال در بریتانیا حدود یک سال پیش به دادگاه رسید، زمانی که ژیمین چیان، یک شهروند چینی، در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵ به کسب اموال مجرمانه به شکل ارز دیجیتال اعتراف کرد. این مورد به آنچه که به عنوان بزرگ‌ترین ضبط ارز دیجیتال در جهان شناخته می‌شود، مرتبط بود: بیش از ۶۱,۰۰۰ BTC، به ارزش بیش از ۵.۵ میلیارد پوند (۷.۴۳ میلیارد دلار).
چیان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بیش از ۱۲۸,۰۰۰ قربانی در چین را کلاهبرداری کرده بود قبل از اینکه عواید را به BTC تبدیل کند. ویل لین، رئیس فرماندهی جرایم اقتصادی و سایبری پلیس متروپولیتن، آن را یکی از بزرگ‌ترین موارد پولشویی در تاریخ بریتانیا نامید.