مدیرعامل تتر، پاولو آردوینو، در برابر گزارشی از کمیته فرعی سنای ایالات متحده، که در تاریخ ۲۸ سپتامبر منتشر شده و تتر را به کندی در مسدود کردن کیف پول‌های مرتبط با ایران و نمایندگان آن متهم می‌کند، واکنش نشان داد.
موضوع این است که آیا تتر آدرس‌ها را قبل از تعیین تحریم‌ها مسدود می‌کند، همان‌طور که این مدیر ادعا می‌کند، یا بعد از آن، همان‌طور که گزارش ادعا می‌کند.
تتر می‌گوید زودتر مسدود می‌کند، در حالی که گزارش تأخیرها را پیدا می‌کند
آردوینو کلمه «تحلیل» را در علامت نقل قول قرار داد زمانی که کار سناتور ریچارد بلومنتال را توصیف کرد. او نوشت که از سال ۲۰۲۳، تتر به‌طور میانگین چهار هفته قبل از تعیین‌های رسمی توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) و اداره ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) آدرس‌های گزارش‌شده را مسدود کرده و در ۹۹٪ موارد این کار را قبل از آنکه شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis آن‌ها را شناسایی کند، انجام داده است.
مدیر تتر همچنین اقدامات شرکت را به کاهش ۹۴ درصدی حجم‌های استیبل‌کوین مرتبط با ایران نسبت داد که آن را به «شراکت‌های اجرای قانون» نسبت داد.
گزارش با عنوان «تتر شده به تروریسم» از بلومنتال و کارکنان اقلیت کمیته دائمی تحقیقات می‌آید. این گزارش تحلیل ۸۴۶ کیف پول که OFAC یا NBCTF آن‌ها را تحریم یا هدف قرار داده بودند، انجام داد و دریافت که ۸۴٪ آن‌ها به‌طور انحصاری یا تقریباً انحصاری در USDT معامله کرده‌اند.
تأخیرها موضوع سومین یافته گزارش هستند. پس از اینکه NBCTF در ژوئن ۲۰۲۳، ۳۹ کیف پول مرتبط با یک پول‌شوی حزب‌الله را تعیین کرد، تتر تنها پنج مورد از آن‌ها را برای ماه‌ها مسدود کرد و ۳۴ کیف پول دیگر را در مارس ۲۰۲۴، درست قبل از تحریم همان پول‌شوی توسط OFAC، مسدود کرد.
تحلیل کمیته فرعی نشان داد که بیش از ۳۴.۶ میلیون دلار در USDT پس از انتشار اطلاعیه توقیف از آن کیف پول‌ها خارج شده است. بابک زنجانی، یک پول‌شوی تحریم‌شده ایرانی، در دسامبر ۲۰۲۵ آدرس‌های کیف پول بانک مرکزی ایران را در X منتشر کرد و تتر تا سپتامبر آن‌ها را در لیست سیاه قرار نداده بود، طبق گزارش.
سه کیف پول مرتبط با شرکت Modex Exchange، یک کارگزاری که گزارش آن را به تأمین مالی بانک مرکزی ایران مرتبط می‌داند، بین آوریل و ژوئن ۲۰۲۵، ۵۷۵ میلیون دلار در USDT دریافت کردند و تتر نیز آن‌ها را در لیست سیاه قرار نداد.
نزدیک به ۵ میلیارد دلار مسدود شده
همان‌طور که CryptoPotato قبلاً گزارش داد، تتر گفت در تاریخ ۲۸ سپتامبر که به مقامات ایالات متحده کمک کرده است تا نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار در USDT مرتبط با ایران را در سال جاری مسدود کنند، از جمله بیش از ۳۴۴ میلیون دلار در دو آدرس مرتبط با بانک مرکزی ایران در آوریل.
این شرکت همچنین گزارش داد که بیش از ۲۲ میلیون دلار در بیش از ۴۰ مورد ارجاع شده توسط دفتر مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل را مسدود کرده است و در تمام موارد، صادرکننده استیبل‌کوین می‌گوید که به مسدود کردن بیش از ۴.۹ میلیارد دلار کمک کرده است، از جمله بیش از ۲.۴ میلیارد دلار مرتبط با مقامات ایالات متحده.