زک‌اکس‌بی‌تی بانک فرانسوی Crédit Mutuel Arkéa را به عنوان نهاد مالی ادعایی اتحادیه اروپا که پشت سر دزدی رمزارز بیش از ۱۳۳ میلیون دلار قرار دارد، شناسایی کرده است.
در آخرین به‌روزرسانی خود، محقق بلاکچین گفت که این بانک، که reportedly بیش از ۲۳۵ میلیارد دلار دارایی دارد، در چندین روز هدف قرار گرفته است.
گسترش تحقیقات
این افشاگری پس از تحقیقات قبلی او در مورد برداشت‌های مشکوک از چندین حساب صرافی متمرکز انجام می‌شود، که در ابتدا برآورد شده بود که حدود ۱۰۶ میلیون دلار باشد. گفته می‌شود که وجوه دزدیده شده به صورت USDC و USDT برداشت شده و سپس از طریق مجموعه‌ای از تراکنش‌ها شامل تعویض‌های ETH، تبادلات فوری، رمزارز متمرکز بر حریم خصوصی مونرو (XMR) و پل‌های زنجیره‌ای منتقل شده‌اند.
زک‌اکس‌بی‌تی همچنین مشکوک است که مقدار واقعی دزدیده شده ممکن است بالاتر باشد، زمانی که فعالیت‌های خارج از بورس (OTC) در نظر گرفته شود. هویت مهاجم هنوز ناشناخته است. محقق همچنین اعلام کرده است که شاخص‌های موجود در زمینه پولشویی به سمت گروه لازاروس مرتبط با کره شمالی اشاره نمی‌کند.
در همین حال، تحلیل بلاکچین Bitquery مبلغ ۱۰۸.۸ میلیون دلار برداشت USDC از Kraken، Crypto.com و OKX را به ۱۵ کیف پول در یک دوره ۲۱ ساعته در تاریخ ۱ و ۲ نوامبر ردیابی کرده است. جالب اینجاست که ۱۱ آدرس از این آدرس‌ها قبلاً وجوهی از همان صرافی‌ها دریافت کرده بودند، که نشان می‌دهد ممکن است آدرس‌های برداشت مورد اعتماد مرتبط با حساب‌های آسیب‌دیده بوده باشند.
وجوه در ۳۳۲ کیف پول بعداً ردیابی شد و Bitquery دریافت که بخش زیادی از USDC به ETH تبدیل شده است. تا ساعت ۱۳:۲۷ UTC در تاریخ ۳ نوامبر، تقریباً ۶۱ میلیون دلار در اتریوم در آدرس‌های مرتبط با عامل غیرقانونی باقی مانده بود. این تحلیل همچنین ۲۸ میلیون دلار منتقل شده به چهار آدرس که در لیست اولیه ۱۱ آدرس غایب بودند را شناسایی کرد.
در جبهه بازیابی، تتر تا تاریخ ۲ نوامبر حدود ۱.۱۴ میلیون دلار USDT را مسدود کرده بود، در حالی که Circle هیچ یک از ۲.۵۳ میلیون دلار باقی‌مانده USDC را مسدود نکرده بود. به طور جداگانه، Bitquery انتقال ۳۹۶ ETH به یک آدرس واریز Kraken را در تاریخ ۳ نوامبر علامت‌گذاری کرد.
سری دزدی رمزارز
این نقض ادعایی در پی دیگر دزدی‌های بزرگ رمزارز، از جمله حوادثی که شامل BTCPay Server و Mercado Bitcoin برزیل می‌شود، رخ می‌دهد. همچنین پس از هک ۶.۳ میلیارد دلاری Binance، بزرگ‌ترین دزدی رمزارز گزارش شده تا به امروز، انجام می‌شود.
در مورد Mercado Bitcoin، صرافی برزیلی دچار یک نقض امنیتی بزرگ شد، که منجر به از دست رفتن تقریباً ۴۰ میلیون دلار شد. این صرافی به مشتریان خود اطمینان داد که وجوه آنها تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. این حادثه ممکن است به یک نقض دیگر صرافی مرتبط باشد، زیرا یافته‌های اولیه BitMart به یک ارتباط ممکن بین دو حمله اشاره دارد. بنیان‌گذار BitMart، شلدون شیا تأیید کرد که این صرافی در تاریخ ۲ نوامبر هک شده است، اما مقدار دزدیده شده را کوچک توصیف کرد.