وزارت خزانه‌داری ایالات متحده صرافی رمزارز بیت‌بانک را به عنوان بخشی از سرکوب گسترده‌تر شبکه‌های مالی ایران تحریم کرده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) اعلام کرد بیت‌بانک تحت کنترل سرمایه‌گذار ایرانی بابک زنجانی است که پیش‌تر تحت تحریم‌های آمریکا قرار داشته است. این نهاد صرافی را متهم کرد که در انتقال وجوه مرتبط با ایران نقش داشته است.
هدف قرار گرفتن بیت‌بانک
بر اساس اعلام OFAC، از بیت‌بانک برای انتقال پرداخت‌هایی که توسط سازمان خدمات دریایی ایمن هرمز دریافت شده بود، استفاده شده است؛ نهادی که پیش‌تر توسط آمریکا تحریم شده بود. این نهاد اعلام کرد این انتقال‌ها از ژوئن آغاز شده‌اند. مقامات خزانه‌داری همچنین ادعا کردند که بیت‌بانک در انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) بین ژوئن و ژوئیه نقش داشته است.
این اقدام همچنین توسعه‌دهنده بیت‌بانک، شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ، به همراه سه مدیر مرتبط با زنجانی: حسین علی ذاکر حسین، محمد مهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری را هدف قرار می‌دهد. OFAC این گروه را بخشی از شبکه دارایی دیجیتال زنجانی توصیف کرد.
این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ اعمال شده است که به دولت آمریکا اختیاراتی برای هدف قرار دادن بخش‌هایی از اقتصاد ایران، از جمله بخش دارایی‌های دیجیتال آن، می‌دهد. وزارت خزانه‌داری قصد دارد از این اختیارات برای تعقیب پلتفرم‌های رمزارز و سایر کسب‌وکارهایی که به این کشور غرب آسیایی در دور زدن محدودیت‌های آمریکا کمک می‌کنند، استفاده کند.
بیت‌بانک دست‌کم از سال ۲۰۲۴ به عنوان یک صرافی دارایی دیجیتال ایرانی فعالیت می‌کند. طبق اعلام OFAC، زنجانی این صرافی را از طریق حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود تبلیغ کرده است. همچنین ادعا شده است که بیت‌بانک توسط سایر شرکت‌های مرتبط با شبکه تجاری او به عنوان شریک معرفی شده است.
زنجانی پیش‌تر در ایران با اقدامات قضایی مواجه شده است. او در سال ۲۰۱۶ به دلیل اختلاس میلیون‌ها دلار از شرکت ملی نفت ایران به اعدام محکوم شد. حکم او بعداً در سال ۲۰۲۴ تخفیف یافت. مقامات آمریکایی اکنون ادعا می‌کنند که او شبکه‌ای از کسب‌وکارها از جمله شرکت‌های دارایی دیجیتال را بازسازی کرده است.
جدیدترین اقدامات تحت عملیات «مطرود اقتصادی» انجام می‌شود. وزارت خزانه‌داری این کارزار را در اوت ۲۰۲۶ به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای محدود کردن دسترسی ایران به کانال‌های مالی بین‌المللی آغاز کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، اظهار داشت:
«اگر از رژیم ایران حمایت کنید، وزارت خزانه‌داری شما را تحریم خواهد کرد.»
فشار بر بخش رمزارز ایران
در ماه ژوئن، آمریکا صرافی‌های نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس را تحریم کرد. نوبیتکس توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرد. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که این صرافی بیش از نیمی از ورودی رمزارز ایران در سال ۲۰۲۵ را مدیریت کرده است. همچنین مقامات ادعا کردند که این صرافی در انتقال استیبل‌کوین‌ها و حمایت از دسترسی به پلتفرم‌های رمزارز خارجی نقش داشته است.
امیرحسین راد، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق نوبیتکس نیز هدف قرار گرفت.