دو مهندس رابینهود در ایالات متحده به اتهام طرح معاملاتی رمزارز با استفاده از اطلاعات محرمانه شرکت متهم شده‌اند.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد هفو چای و هوایسونگ شیانگ به طور غیرقانونی از اطلاعات غیرعمومی رابینهود برای معامله قراردادهای آتی دائمی رمزارز در هایپرلیکویید استفاده کرده‌اند.
معامله با داده‌های محرمانه
طبق شکایاتی که توسط دادگاه منطقه جنوبی نیویورک منتشر شده است، چای و شیانگ به اطلاعات مربوط به فهرست شدن رمزارزهای جدید در رابینهود کریپتو دسترسی داشتند. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که آن‌ها قبل از اعلام عمومی این فهرست‌ها، از این اطلاعات استفاده کرده‌اند.
این دو مهندس ظاهراً قراردادهای آتی دائمی مرتبط با توکن‌هایی را که رابینهود قصد فهرست کردن آن‌ها را داشت، خریداری کردند. آن‌ها پیش از اعلام عمومی فهرست‌ها توسط رابینهود، در هایپرلیکویید معامله کردند. وزارت دادگستری اعلام کرد که هر دو نفر این الگو را به طور مکرر بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ دنبال کرده‌اند. هر متهم ظاهراً بیش از ۵۰ هزار دلار از این معاملات سود برده است.
وزارت دادگستری هر دو نفر، چای و شیانگ، را به کلاهبرداری کالایی و کلاهبرداری اینترنتی متهم کرده است. اتهام کلاهبرداری کالایی حداکثر ۱۰ سال زندان دارد. اتهام کلاهبرداری اینترنتی حداکثر ۲۰ سال زندان دارد.
چای، ۳۶ ساله، اهل منلو پارک، کالیفرنیا است. شیانگ، ۳۰ ساله، اهل جرسی سیتی، نیوجرسی است. قرار است چای در دادگاه فدرال در شمال کالیفرنیا حاضر شود، در حالی که شیانگ قرار است در برابر قاضی فدرال در نیویورک حاضر شود.
دادستان ایالات متحده، جیمی مک‌دونالد اظهار داشت،
“سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه برای معامله در بازار مشتقات به نفع شخصی غیرقانونی است. دقیقاً همین کاری است که ما ادعا می‌کنیم هفو چای و هوایسونگ شیانگ انجام داده‌اند. اتهامات امروز به وضوح نشان می‌دهد که افراد داخلی شرکت‌ها نمی‌توانند با معامله بر اساس اطلاعات سوءاستفاده‌شده در مشتقاتی مانند قراردادهای آتی دائمی، اوراق بهادار توکنیزه‌شده یا سایر ابزارهای مالی مشابه، از قوانین اوراق بهادار و کالاها فرار کنند.”
خروج ۱۹۲ میلیون دلاری جین استریت
این اتهامات همچنین پرونده مشابه دیگری با شهرت بالا را دوباره مورد توجه قرار می‌دهد.
اوایل امسال، گروه جین استریت با اتهاماتی درباره فعالیت معاملاتی خود در زمان فروپاشی ترا یو‌اس‌دی (UST) در مه ۲۰۲۲ روبرو شد. دادستان‌های نیویورک این شرکت بزرگ معاملاتی وال‌استریت را متهم کردند که از یک کانال خصوصی تلگرام برای ارتباط با افراد داخلی در شرکت Terraform Labs، شرکت پشت UST، استفاده کرده است.
دادستان‌ها ادعا کردند که این دسترسی به جین استریت دید زودهنگامی نسبت به اتفاقات پیرامون این استیبل‌کوین داده است. سپس این شرکت متهم شد که حدود ۱۹۲ میلیون دلار UST را پیش از فروپاشی این توکن فروخته است.