بازپرس برجسته بلاکچین، ZachXBT، تیفانی میلانویچ را به عنوان یک عامل تهدید مستقر در ایالات متحده شناسایی کرد که با حداقل ۵ میلیون دلار سرقت از طریق جعل پشتیبانی کیف پول سختافزاری و صرافیهای متمرکز مرتبط است.
او گفت میلانویچ به عنوان یک «تماسگیرنده» فعالیت میکرد و خود را به عنوان پشتیبانی صرافی یا کیف پول جا میزد و قربانیان را متقاعد میکرد تا دسترسی به داراییهایشان را واگذار کنند. ZachXBT گفت او خود را در حال تمسخر قربانیان پس از خالی کردن حسابهایشان ضبط کرده است. همچنین گفت او به طور آشکار خریدهای لوکس، وجوه سرقتی و قمار در کازینو را در شبکههای اجتماعی به نمایش میگذارد.
از تماسهای پشتیبانی تا نمایش داراییهای کریپتو
در ژوئن ۲۰۲۶، یک قربانی ۱.۲ میلیون دلار بیتکوین و اتریوم خود را پس از آنکه میلانویچ و گروهش یک کیف پول ترزور را خالی کردند از دست داد. به گفته این کارآگاه زنجیرهای، این سرقت پس از ارسال یک ایمیل جعلی بیتکوینآیآرای با نام مستعار «پاتریشیا مسی» رخ داد. متهم بعداً شروع به نمایش این سرقت در گروههای تلگرام کرد.
یک عامل تهدید دیگر با نامهای مستعار «bled» و «harm» به نظر میرسد زیرساخت پنل فیشینگ را فراهم کرده باشد. بیشتر وجوه سرقتی جابجا نشده و همچنان غیرفعال باقی ماندهاند. در اکتبر ۲۰۲۵، قربانی دیگری ۵۰۰ هزار دلار بیتکوین خود را پس از آنکه میلانویچ و گروهش یک حساب کوینبیس را خالی کردند، از دست داد.
ZachXBT گفت که او در حال شکایت از سهم خود از آن سرقت ضبط شده و بعداً خودش اسکرینشاتی از برداشت را منتشر کرده است. در فوریه ۲۰۲۶، او همچنین ظاهراً در یک تماس دیسکورد با یک عامل تهدید دیگر به اصطلاح «band 4 band» رفت و موجودیها را برای اثبات اینکه چه کسی بیشتر دارد، نشان داد.
این بازپرس ادعا کرد که او ۱۰۰ هزار دلار به یک کیف پول Exodus منتقل کرده است. این آدرس اکنون ۶۳۱ هزار DAI دارد که از طریق چندین صرافی فوری از مونرو تأمین شده است.
ارتباط با جان داگیتا
همانطور که توسط CryptoPotato گزارش شده، ZachXBT جان داگیتا، معروف به Lick، را به دلیل سرقت ۴۶ میلیون دلار رمزارز توقیفشده از دولت آمریکا افشا کرده بود. او گفت میلانویچ، که قبلاً به داگیتا نزدیک بود، او را در یک تماس ضبط کرده و این ضبط را برای اذیت او به اشتراک گذاشته است.
داگیتا بعداً با انتشار نام او در کانال تلگرام عمومی خود تلافی کرد. میلانویچ متهم شد که وجوه سرقتی یک قربانی را هنگام تماس و تمسخر قربانی در کازینو قمار کرده است.
ZachXBT گفت که او حساب را گزارش داده و Shuffle شواهد را بررسی و تأیید کرده که حساب قفل خواهد شد. به نظر میرسد میلانویچ چندین ویدیو را که در آن وجوه را به رخ میکشد، دستکاری کرده تا نشان دهد بیش از آنچه واقعاً سرقت کرده، دزدیده است. در یک کلیپ Ledger Live گفته میشود که او وانمود کرده مالک یک کیف پول هات سرویس است که ۷.۷ هزار JITOSOL دریافت کرده است.
طبق یافتهها، میلانویچ همچنین اسکرینشاتی از حکم جستجو و توقیف علیه خود در کانکتیکات را به اشتراک گذاشته است. تاریخ این حکم پیش از چندین مورد از وقایع شرح دادهشده در پستهای او بوده است. در یک ضبط جداگانه، او به یک پرواز رزرو شده اشاره کرد و گفت وجوهش دستنخورده باقی ماندهاند.
«امیدوارم تیفانی به زودی با عواقب قانونی روبرو شود. او از مردم دزدی کرد، مستقیماً آنها را تمسخر کرد و درآمد حاصل را بدون ذرهای پشیمانی به صورت آنلاین به رخ کشید. در عین حال، او یک رد کامل از لاگهای چت، ضبطها و دادههای آنچین به جا گذاشته است.»